证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-061
雅本化学股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2018年9月14日上午11:00在太仓市港口开发区北环路18号2楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2018年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计2人，代表有表决权的股份数为344,892,619股，占雅本化学股份总数的35.8029%。其中，参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份344,892,091股，占公司股份总数的35.8028%；参加网络投票的股东及股东代表1人，代表股份528股，占公司股份总数的0.0001%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
议案1.00关于2018年半年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意344,892,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
议案2.00关于变更注册资本的议案
总表决情况：
同意344,892,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
议案3.00关于修改<公司章程>的议案
总表决情况：
同意344,892,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫(上海)律师事务所《关于雅本化学股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日
