证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2011-018
苏州雅本化学股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于
2011年12月7日下午3点以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2011年
12月2日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实
际出席会议董事9名，其中公司董事刘伟先生委托蔡彤、独立董事刘胜军委托绕艳超
参加并进行投票表决。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分超募资金收购南通朝霞精细化工有限公司股权
的议案》
公司拟收购南通朝霞精细化工有限公司（以下简称“南通朝霞”）100%的股权，
并将之更名为“南通雅本化学有限公司”（暂定名，以下简称“目标公司”，具体
名称将以当地工商行政主管部门最终核名批准后为准）。
根据公司与新天亚洲于 2011 年 12 月 6 日签订的《股权转让协议》（附生效条
件：1、本次收购取得雅本化学董事会通过；2、本次收购经商务主管部门审批同意），
雅本化学收购南通朝霞 100%股权的价格为 4,800 万元。
同意公司拟使用超募资金 4,800 万元收购南通朝霞 100%的股权，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告。
赞成9票，反对0票，弃权0票
二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满
足公司不断扩大经营规模的资金需求，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求
的前提下，公司拟从《年产 217 吨医药中间体建设项目》尚未使用的闲置募集资金
中，使用 4,000 万元用于暂时补充流动资金。
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前下，
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等
相关规定，同意公司使用闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，期限
不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露媒体公告。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
苏州雅本化学股份有限公司董事会
二〇一一年十二月九日
