证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2022-028
新天科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议的召开时间：2022 年 04 月 27 日下午 14:30
2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022
年 4 月 27 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月27日上午9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 16 人，代表公司有表决权的股份总数为 484,132,952 股，占公司有表决权股份总数的 41.3859 %。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表公司有表决权的股份总数为 483,977,152 股，占公司有表决权股份总数的 41.3726％；
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表公司有
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 8 人，代表公司有表决权的股份总数为6,355,307 股，占公司有表决权股份总数的 0.5433％。
本次会议由公司董事会召集，根据公司章程的规定，会议由公司董事长费战波先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
公司 2021 年度利润分配方案为：以总股本 1,175,657,958 股扣除公司回购股份
5,856,442 股后的股份总数 1,169,801,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.5 元（含税），共分配现金股利 175,470,227.40 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
总表决情况：
同意 484,131,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对
1,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,353,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9764%；反
对 1,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0236%；弃权 0 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
7、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及子公司合计使用自有资金不超过人民币6亿元购买保本型理财产品及国债逆回购品种，同意公司及子公司合计使用自有资金不超过人民币3亿元购买非保本型理财产品。
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
8、审议通过《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币5.5亿元购买保本型理财产品。
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
9、审议通过《关于调整公司证券等金融产品投资额度的议案》
同意将公司及子公司证券投资额度由不超过人民币 2 亿元调整为不超过人民币 3.5
亿元。在该额度内可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
10、审议通过《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》
同意公司注销回购专用证券账户中全部股份 5,856,442 股，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,175,657,958 股减少至1,169,801,516 股，注册资本由人民币
1,175,657,958 元减少至人民币 1,169,801,516 元。
总表决情况：
同意 484,131,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对
1,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,353,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9764%；反
对 1,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0236%；弃权 0 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的
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