证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2011-005
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四
次会议通知于 2011 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2011 年 9 月 21 日上
午 9 点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规
定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。
本次董事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以募集资金向齿轮传动增资的议案》，
根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议和《江苏太平洋精锻科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目及使
用计划，同意公司对募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造建议项目”的实施主体江
苏太平洋齿轮传动有限公司（以下简称“齿轮传动”）进行增资，总投入金额 20000
万元，其中 3000 万元用于增加注册资本，剩余 17000 万元进入资本公积。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议和《江苏太平洋精锻科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，为保障募集资金投资项目顺
利进行，精锻齿轮（轴）成品制造建设项目在募集资金实际到位之前已由公司利用
自筹资金先行投入，募集资金到位且公司履行相关程序后，公司将利用募集资金置
换前期投入项目的自筹资金。截至 2011 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目自筹
资金实际已投入的具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
截至 2011 年 8 月 31 日止募集资
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
金预先投入金额
精锻齿轮（轴）成品制造
1 596,400,000.00 84,485,724.86
建设项目
2 技术中心建设项目 59,880,000.00
合计 656,280,000.00 84,485,724.86
注：截至 2011 年 8 月 31 日，本公司对精锻齿轮（轴）成品制造建设项目实际投入金额
107,978,523.83 元，其中利用本公司专项应付款（2010 年重点产业振兴和技术改造（第六批）中央
预算内基建支出）专项资金投入 23,492,798.97 元，公司利用自有资金投入 84,485,724.86 元。
中瑞岳华会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
情况进行了验证，并于 2011 年 9 月 21 日出具了中瑞岳华专审字[2011]第 2019 号
《江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
报告的鉴证报告》。
公司董事会同意公司在齿轮传动增资到位后用募集资金置换预先已投入精锻
齿轮（轴）成品制造建设项目的自筹资金 84,485,724.86 元。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事、监事会和保荐机构对此议案发表了同意意见。
三、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
因募投项目--精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的投资期较长，募集资金存在
一定的闲置情况。考虑到公司生产经营规模逐步扩大，流动资金需求也增加，应收
票据贴现利息高且受限于银行信贷政策，非募投项目的投资计划也会占用流动资
金，为提高资金的使用效率和公司的盈利水平，同意公司用本次募集资金中的 12000
万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户，预
计可节约财务费用 360 万元。公司承诺不将闲置募集资金直接或间接的用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险的投资。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事、监事会和保荐机构对此议案发表了同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于新购 100 亩土地的议案》
同意公司以自有资金在姜堰经济开发区新购一块 100 亩左右的土地，预估购买
价格约 1500 万元。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，同意在本次
董事会会议结束后通知本公司各股东于 2011 年 10 月 10 日下午 14:00 召开 2011 年
第三次临时股东大会。具体详见股东大会通知。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
董事会
2011 年 9 月 22 日
