证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2021-0028
浙江星星科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021年4月15日14:30。
2、网络投票时间：2021年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月15日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室。
（三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份数为222,497,046股，占公司有表决权股份总数的23.2267%。
其中：现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数为221,636,946股，占公司有表决权股份总数的23.1369%。
通过网络投票出席会议的股东共5人，代表公司有表决权的股份数为860,100股，占公司有表决权股份总数的0.0898%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共6人，代表公司有表决权的股份数为1,806,100股，占公司有表决权股份总数的0.1885%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权的股份数为946,000股，占公司有表决权股份总数的0.0988%。
通过网络投票的中小股东共5人，代表公司有表决权的股份数为860,100股，占公司有表决权股份总数的0.0898%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
（五）本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会由董事长刘琅问先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
总表决情况：同意222,159,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.8484%；反对337,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1516%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,468,900 股，占出席会议中小股东所持股份的81.3299%；反对337,200股，占出席会议中小股东所持股份的18.6701%；弃权0股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
根据上述表决结果，李铁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意222,221,746股，占出席会议所有股东所持股份的99.8763%；反对275,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1237%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,530,800 股，占出席会议中小股东所持股份的84.7572%；反对275,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.2428%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京中伦文德（杭州）律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2021年第二次临时股东大会决议；
（二）北京中伦文德（杭州）律师事务所出具的关于公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
2021年4月15日
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