300255 深市 常山药业

证券代码：300255            证券简称：常山药业        公告编号：2021-31
          河北常山生化药业股份有限公司

          关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召
开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见，公司董事会同意聘任刘中英先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》）。

  刘中英先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德及个人品德，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的任职资格及条件。在本次董事会召开前，刘中英先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  刘中英先生的联系方式公告如下：

  办公电话：0311-89190181

  传真号码：0311-89190182

  电子邮箱：csyyzqb@163.com

  通讯地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号

特此公告。

                              河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 27 日