卫宁软件上市公告书
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
SHANGHAI KINGSTAR WINNING SOFTWARE CO., LTD.
上海市浦东新区上南路 4184 号 258 室
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38－45 楼
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卫宁软件上市公告书
第一节 重要声明与提示
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发
行人”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露
的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市（以下简称“本次上
市”）及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的招股说明书全文。
本公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
本公司控股股东及实际控制人周炜、王英夫妇和股东刘宁承诺：自发行人
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
本公司股东孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红、胡美珍、范钧、曾刚
琴、韩伟、黄晓怡、靳茂、周洪、付春林、付晖、黄克华、孙超仁、邓荣华、
陈军华、熊海浪、艾国光、汪国亮、阚家平、李继东均承诺：自股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发
行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份。
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的周炜、刘宁、孙凯、靳茂、
张士英、黄克华还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超
过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持
有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申
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卫宁软件上市公告书
报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股
票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二
个月内不得转让其直接持有的公司股份。公司董事周炜之关联方王英还承诺：
在周炜担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其持有的公司股份按照对公
司董事、监事及高级管理人员的股份减持的规定执行。
本上市公告书已披露本公司 2011 年 6 月 30 日资产负债表、2011 年 1-6 月
利润表、现金流量表和所有者权益变动表。其中，2011 年 1-6 月财务数据和对
比表中 2010 年 1-6 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度财务数据已经审
计。敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发
行股票招股说明书中的相同。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市
公告书内容与格式指引》（2009 年 9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关
本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会【证监许可（2011）1129 号】文核准，本公司
首次公开发行 1,350 万股人民币普通股股票（A 股）（以下简称“本次发行”）。
本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下向
配售对象配售数量为 270 万股，占本次发行总量的 20%；网上向社会公众投资者
定价发行数量为 1,080 万股，占本次发行总量的 80%，发行价格为 27.5 元/股。
经深圳证券交易所《关于上海金仕达卫宁软件股份有限公司人民币普通股股
票在创业板上市的通知》（深证上[2011]244 号）同意，本公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“卫宁软件”，股票代码
“300253”，其中本次公开发行中网上定价发行的 1,080 万股股票将于 2011 年
8 月 18 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯
网 （ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn））查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一
个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、股票上市的相关信息
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 8 月 18 日
3、股票简称：卫宁软件
4、股票代码：300253
5、首次公开发行后总股本：5,350 万股
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6、首次公开发行股票增加的股份：1,350 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不
得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺，详见本上市公告书“第一节 重
要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象配售的 270
万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行
的 1,080 万股股份无流通限制及锁定安排，自 2011 年 8 月 18 日起上市交易。
11、公司股份可上市交易日期
占发行后总股本的 可上市流通日期
股东名称（或类别） 持股数量（万股）
比例（%） （非交易日顺延）
周炜 885.70 16.56
刘宁 748.46 13.99 2014 年 8 月 18 日
王英 664.28 12.42
孙凯 390.86 7.31
张士英 310.57 5.81
陈建国 257.87 4.82
贾按师 253.03 4.73
凌红 187.45 3.50
首次公开发
胡美珍 61.78 1.15
行前已发行
范钧 34.13 0.64
股份
曾刚琴 23.94 0.45 2012 年 8 月 18 日
韩伟 22.00 0.41
黄晓怡 20.59 0.38
靳茂 20.29 0.38
周洪 15.91 0.30
付春林 13.33 0.25
付晖 13.13 0.25
黄克华 12.56 0.23
