300251 深市 光线传媒

                                                                          北京光线传媒股份有限公司

证券代码：300251          证券简称：光线传媒          公告编号：2021-042
                北京光线传媒股份有限公司

      关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2021年 8 月 9 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  公司董事会同意聘任王长田先生担任公司总经理；同意聘任李晓萍女士、李德来先生担任公司副总经理；同意聘任侯俊先生担任公司董事会秘书；同意聘任曾艳女士担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。公司董事会同意聘任徐楠楠女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。相关人员简历详见同日披露在符合条件的创业板信息披露网站的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

  上述人员不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

  公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了同意的独立意见。

  侯俊先生、徐楠楠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

  董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

  联系人：侯俊、徐楠楠

  电 话：010-64516451

  传 真：010-84222188

  邮 箱：ir@ewang.com


                                                                      北京光线传媒股份有限公司

联系地址：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层
邮政编码：100013
特此公告

                                              北京光线传媒股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二〇二一年八月十日