北京光线传媒股份有限公司
证券代码:300251 证券简称:光线传媒 公告编号:2020-041
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第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”)第一次持有人会议于 2020 年 6月 15 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,会议由公司董事长王长田先
生主持。会议应到持有人 40 名,实到 40 名,代表员工持股计划份额 46,198,908
份,占员工持股计划总份额的 100%。本次会议的通知、召开、表决程序符合员工持股计划及相关法律、行政法规的规定。会议以记名投票表决方式,作出如下决议:
一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名,管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期间。
根据李晓萍女士、李德来先生、侯俊先生、曹晓北女士、王鑫先生、曾艳女士做出的承诺:“除保留分红权、投资收益权外,放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利,包括表决权、选举权及被选举权,且承诺不担任管理委员会任何职务。”李晓萍女士、李德来先生、侯俊先生、曹晓北女士、王鑫先生、曾艳女士未参与本次表决。
表决结果:同意 31,840,922 份,反对 0 份,弃权 0 份。
二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
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同意选举孙永焕、刘琼芳、罗莹莹为员工持股计划管理委员会委员,任期为员工持股计划的存续期间。
管理委员会委员不在公司控股股东单位担任职务,且均不为公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,与前述主体不存在关联关系。
根据李晓萍女士、李德来先生、侯俊先生、曹晓北女士、王鑫先生、曾艳女士做出的承诺:“除保留分红权、投资收益权外,放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利,包括表决权、选举权及被选举权,且承诺不担任管理委员会任何职务。”李晓萍女士、李德来先生、侯俊先生、曹晓北女士、王鑫先生、曾艳女士未参与本次表决。
表决结果:同意 31,840,922 份,反对 0 份,弃权 0 份。
三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理相关事宜的议案》
为了保证员工持股计划的顺利实施,根据《员工持股计划管理办法》的规定,现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:
(1)负责召集持有人会议;
(2)代表全体持有人管理本员工持股计划的日常事项;
(3)代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利;
(4)负责与资产管理机构的对接工作;
(5)代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;
(6)管理本员工持股计划利益分配;
(7)决定或变更本员工持股计划解锁时间及数量,并确定解锁后卖出股票的时间、数量和价格;
(8)决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属;
(9)办理本员工持股计划份额继承登记;
(10)持有人会议授权的其他职责。
根据李晓萍女士、李德来先生、侯俊先生、曹晓北女士、王鑫先生、曾艳女士做出的承诺:“除保留分红权、投资收益权外,放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利,包括表决权、选举权及被选举权,且承诺不担任管理委员会任
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何职务。”李晓萍女士、李德来先生、侯俊先生、曹晓北女士、王鑫先生、曾艳女士未参与本次表决。
表决结果:同意 31,840,922 份,反对 0 份,弃权 0 份。
特此公告
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董事会
二〇二〇年六月十五日