300247 深市 融捷健康

                  融捷健康科技股份有限公司

                          章程修正案

  各位董事：

      根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理
  办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
  法律法规的相关规定，并结合公司实际，对《公司章程》有关条款作出如下修订：

              原章程内容                            修改后的章程内容

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：远 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：远红外线桑拿设备、机电产品的生产、委托加工、 红外线桑拿设备、机电产品的生产、委托加工、销售及自营进出口业务（凭许可证经营）；医疗 销售及自营进出口业务（凭许可证经营）；医疗器械二类：6826 物理治疗及康复设备的生产、 器械二类：6826 物理治疗及康复设备的生产、销售；远红外线桑拿设备及衍生产品的设计、咨 销售；远红外线桑拿设备及衍生产品的设计、咨询、服务及销售及租赁；木材、木制品、建筑装 询、服务及销售及租赁；木材、木制品、建筑装璜材料、电子产品、电讯器材、五金交电、卫生 璜材料、电子产品、电讯器材、五金交电、卫生洁具、计算机及配件、印刷器材、机械设备、文 洁具、计算机及配件、印刷器材、机械设备、文体用品、化工产品（除危险品）、工艺品（不含 体用品、化工产品（除危险品）、工艺品（不含金银制品）、服装、皮革制品、保健用品、土特 金银制品）、服装、皮革制品、保健用品、土特
产品、玻璃制品销售。                      产品、玻璃制品销售；非居住房地产租赁。

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：  第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点和会议期限；        （一）会议的时间、地点和会议期限；

    （二）提交会议审议的事项和提案；          （二）提交会议审议的事项和提案；

    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （四）有权出席股东大会股东的股权登记    （四）有权出席股东大会股东的股权登记
日；                                      日；

    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。      （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
    （六）网络或其他方式的表决时间及表决程    （六）网络或其他方式的表决时间及表决程


序。                                      序。

    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补 要独立董事及中介机构发表意见的，发布股东充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。  大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的
                                          意见及理由。

                                              第八十二条  董事（含独立董事）和监事
                                          候选人人名单以提案的方式提请股东大会表决，
                                          但职工代表监事由公司职工通过职工代表大会
                                          民主选举产生。

                                              董事、监事提名的方式和程序如下：

                                              （一）董事候选人由董事会、单独或者合
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提
式提请股东大会表决。                      名，提名候选人人数不得超过拟选任的董事人
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 数。

据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行    （二）独立董事候选人由董事会、监事会、
累积投票制，选举 2 名及以上董事或者监事时实    单独或者合计持有公司已发行股份 1% 以
行累积投票制度。                          上的股东提名。依法设立的投资者保护机构可
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董 以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监 的权利。
事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集    （三）非职工代表担任的监事候选人由监中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事 事 会、单独或者合并持有公司有表决权股份总
的简历和基本情况。                        数 3%以上的股东提名，提名候选人人数不得超
                                          过拟选任的非职工代表担任的监事人数。

                                              （四）由公司职工代表担任的监事由公司
                                          职工以民主方式提名，经公司职工（代表）大
                                          会选举产生。

                                              （五）股东提名董事候选人或非职工代表
                                          担任的监事候选人的，须于股东大会召开 10 日
                                          前以书面方式将有关提名董事、监事候选人的


                                          简历提交股东大会召集人。

                                              股东大会就选举董事、监事进行表决时，
                                          可以实行累积投票制。

                                              前款所称累积投票制是指股东大会选举董
                                          事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监
                                          事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
                                          中使用。董事会应当将候选董事、监事的简历和
                                          基本情况告知股东。

                                          第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可
                                          在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可

                                          3 年。董事任期届满，可连选连任。

在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期

                                              独立董事每届任期与公司其他董事任期相
3 年。董事任期届满，可连选连任。

                                          同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会

                                          不得超过六年。

任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在

                                              董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、

                                          任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在
行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事

                                          改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
职务。

                                          行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员

                                          职务。

兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务

                                              董事可以由总经理或者其他高级管理人员
的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

                                          兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务
                                          的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

第九十九条 董事无正当理由连续两次未能亲自 第九十九条 董事无正当理由连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为 出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤
换。                                      换。

      董事具有下列情况之一的，视为不能履行      董事具有下列情况之一的，视为不能履行
职责，应主动辞职，否则董事会可以建议股东大 职责，应主动辞职，否则董事会可以建议股东大
会予以撤换：                              会予以撤换：

      （一）董事的行为违反了公司章程；          （一）董事的行为违反了公司章程；


      （二）在公开和非公开场合泄露公司的商      （二）在公开和非公开场合泄露公司的商
业秘密或未经公开披露的信息，对公司造成不良 业秘密或未经公开披露的信息，对公司造成不良
影响或重大损失。                          影响或重大损失。

                                                独立董事连续两次未能亲自出席董事会
                                          会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董