300247 深市 融捷健康

证券代码：300247            证券简称：融捷健康          公告编号：2023－030

            融捷健康科技股份有限公司

          第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事
会第六次会议通知于 2023 年 09 月 05 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本
次会议于 2023 年 09 月 11 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由吕向阳先
生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

    一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

    董事会同意选举邢芬玲女士为公司第六届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，简历见附件。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                            融捷健康科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 09 月 11 日

证券代码：300247            证券简称：融捷健康          公告编号：2023－030

                                  简历

    邢芬玲女士：1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工商管理专业经济学学士，经济师。曾供职于：香港某会计师事务所广州办事处，负责管理顾问和财务顾问业务；宏璟资本（香港）有限公司(ARCH CapitalManagement Co.,Ltd.)，参与项目收购及担任项目公司财务总监；广州南沙资产经营有限公司，负责集团重组和资本运营工作。2013 年加入融捷投资控股集团有限公司，历任董事长产业投资助理、董事长办公室主任、教育显示产业管理中心总经理，现任融捷集团副总裁。历任本公司第四届、第五届董事会董事及总经理，现任第六届董事会董事。邢芬玲女士未持有公司股份，除在融捷集团任副总裁外，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。