融捷健康科技股份有限公司
章程修正案
根据新修订的《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，并结合公司实际情
况，对 《公司章程》的相关条款进行了修订，本次修订详情如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 有下列情形之一的除外：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份奖励给本公司职工,用于股权激励 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
或者员工持股计划； 决议持异议，要求公司收购其股份；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
立决议持异议，要求公司收购其股份的。 的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
活动。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司 司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 公司因包销购入 售后剩余股票而持有 5%以上 其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公 余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国
司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 证监会规定的其他情形的除外。
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证己的名义直接向人民法 院提起诉讼。 公司董 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
董事依法承担连带责任。 券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
算方案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
损方案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
更公司形式作出决议； 公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
决议； 议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 事项；
（十五） 审议股权激励计划或员工持股计划； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六） 审议批准因第二十四条第（一）项、 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
第（二）项情形回购公司股份的事项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 资产 10%的担保；
50%以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供
一期经审计总资产的 30%以后提供 的任何担 的任何担保；
保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 的担保；
的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000
10%的担保； 万元；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近
担保。 一期经审计总资产的 30%；
（六）法律、行政法规、部门规章、规范性文 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的 件、证券交易所规则及本章程规定 的须经股东 担保；
大会审议通过的其他担保。 （七）本所或者公司章程规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会 议的三分之二以上董事审议同意。 股东大会审 议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审 议前款（二）项担保事项时，应当经出席会议 议前款第五项担保事项时，必须经出席会议的 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东 股东所持表决权的三分之二以上通过。
大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联 供的担保议案时，该股东或者 受该实际控制人 人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控 支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须 制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表 经出席股东大会的其他 股东所持表决权的半 决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半
数以上通过。 数以上通过。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含 席股东大会，并可以书面委托代理 融捷健康科 表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大 技股份有限公司章程 人出席会议和参加表决， 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
该股东代理人不必是公司的股东； 决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名、电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 露所有提案的全部具体内容。拟讨 论的事项需 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露 要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独 补充通知时将同时披露独立 董事的意见及理 立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通
由。 知时将同时披露独立董事的意见及理由。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通
通过： 过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、变更公司形式、解 （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
散和清算； （三）本章程的修改；
（三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担
（四）变更公司募集资金的用途； 保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者 三十的；
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% （五）股权激励计划；
的； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股
（六）
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