300247 深市 融捷健康

                                                          融捷健康科技股份有限公司章程修正案

                  融捷健康科技股份有限公司

                          章程修正案

      根据新修订的《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
  所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，并结合公司实际，融捷健康科技股份有限公
  司于 2020 年 12 月 14 日召开公司第五届董事会第九次会议，决议通过了《关于修订<公司章
  程>的议案》，现对《公司章程》有关条款作出如下修订：

                原章程内容                            修改后的章程内容

第六条 公司住所：合肥市蜀山区合欢路 34 号  第六条 公司住所：合肥市高新区合欢路 34
，邮政编码：230088。                      号，邮政编码：230088。

第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形
的，不能担任公司的董事：                  之一的，不能担任公司的董事：

    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能    （一）无民事行为能力或者限制民事行为
力；                                      能力；

    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政
执行期满未逾 5 年；                        治权利，执行期满未逾 5 年；

    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或    （三）担任破产清算的公司、企业的董事
者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个 或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
未逾 3 年；                                之日起未逾 3 年；

    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日
年；                                      起未逾 3 年；

    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；  （五）个人所负数额较大的债务到期未清
    （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，偿；


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期限未满的；                                  （六）被中国证监会处以证券市场禁入处
    （七）法律、行政法规或部门规章规定的其 罚，期限未满的；

他内容。                                      （七）被深圳证券交易所公开认定为不适
    违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情 期限尚未届满；

形的，公司解除其职务。                        （八）法律、行政法规或部门规章规定的
                                          其他内容。

                                              违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
                                          委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条
                                          情形的，公司解除其职务。

第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议通知方式为书面通知；通知时限为：会议召开五 的通知方式为专人送出、传真、特快专递、电
日以前。                                  子邮件、电话或短信等方式；通知时限原则上
                                          应于会议召开五日前发出通知；但情况紧急，
                                          需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通
                                          过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集
                                          人应当在会议上作出说明。

第一百四十五条 监事会行使下列职权：        第一百四十五条 监事会行使下列职权：

    （一）应当对董事会编制的公司定期报告进    （一）应当对董事会编制的公司证券发行
行审核并提出书面审核意见；                文件和定期报告进行审核并提出书面审核意
    （二）检查公司财务；                  见，并签署书面确认意见；

    （三）对董事、高级管理人员执行公司职务    （二）检查公司财务；

的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章    （三）对董事、高级管理人员执行公司职程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、
罢免的建议；                              本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人
    （四）当董事、高级管理人员的行为损害公 员提出罢免的建议；

司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；  （四）当董事、高级管理人员的行为损害
    （五）提议召开临时股东大会，在董事会不 公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以
履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责 纠正；

时召集和主持股东大会；                        （五）提议召开临时股东大会，在董事会


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    （六）向股东大会提出提案；            不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
    （七）依照《公司法》第一百五十二条的规 职责时召集和主持股东大会；

定，对董事、高级管理人员提起诉讼；            （六）向股东大会提出提案；

    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调    （七）依照《公司法》第一百五十二条的
查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。      （八）发现公司经营情况异常，可以进行
                                          调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师
                                          事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承
                                          担。

第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、《 第一百七十一条 公司指定《上海证券报》、
证 券 日 报 》 报 纸 和 巨 潮 资 讯 网  （ 《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日
www.cninfo.com.cn）网站为刊登公司公告和其 报》等符合中国证监会规定条件的媒体中的
他需要披露信息的媒体。                    至 少 一 家 报 纸 以 及 巨 潮 资 讯 网  （
                                          www.cninfo.com.cn）网站为刊登公司公告和
                                          其他需要披露信息的媒体。

  本修正案尚需提交股东大会审议。

                                                        融捷健康科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2020 年 12 月 15 日