广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于变更注册资本、变更经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18
日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了关于《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本
（1）公司发行的可转换公司债券（债券简称：宝莱转债，债券代码：123065）自2021年3月11日至2026年9月3日为转股期，自2022年1月26日至2022年12月11日转股数量为713股，此次增加注册资本人民币713.00元。
（2）根据2020年12月31日第七届董事会第十二次会议、2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2022年5月18日第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司向符合条件的111名激励对象归属865,830股限制性股票，限制性股票的授予价格为13.68元/股，此次增加注册资本人民币865,830.00元；2022年12月8日第七届董事会第二十九次会议审议通过的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司向符合条件的18名激励对象归属107,511股限制性股票，限制性股票的授予价格为13.48元/股，此次增加注册资本人民币107,511.00元。上述增加注册资本已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年6月15日出具了《广东宝莱特医用科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2022]000358号）、于2022年12月14日出具了《广东宝莱特医用科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2022]000913
号）。
（3）2022年12月12日至2023年3月31日转股数量为277股，此次增加注册资本人民币277.00元。
（4）根据公司拟定的2022年度利润分配预案：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，现暂以截至2023年3月31日的总股本175,789,211股为基数测算，共计派发现金股 利 35,157,842.2 元，增加股本87,894,606股。转增股本后公司总股本将增加至263,683,817股，公司注册资本将增加至人民币263,683,817元。
综上，公司的总股本从175,789,211股增加至263,683,817股（暂定，以利润分配实施时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本为准），公司的注册资本也将相应地由174,814,880元增加至263,683,817元。鉴于公司总股本和注册资本发生了上述变化，根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。
二、变更经营范围
根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》中对经营范围规范化表述的要求，以及根据公司的发展规划及实际生产经营需要，公司拟对《公司章程》中经营范围进行修订，修改后的经营范围为：
一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；新型膜材料制造；工程和技术研究和试验发展；合成材料销售；塑料包装箱及容器制造；新型膜材料销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；包装材料及制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；日用品销售；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生
产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的
项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的
经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。
上述变更以工商登记核准为准。
三、综上，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
原条款 原条款内容 修改后 修改后条款内容
条款
第六条 公司注册资本为人民币 174,814,880 第六条 公司注册资本为人民币 263,683,817
元。 元。
第 十 三 公司的特许经营范围是: 研究生产和 第 十 三 一般项目：第二类医疗器械销售；
条 销售医疗器械(以国家食品药品监督部 条
第一类医疗器械生产；第一类医疗器
门核发的生产企业许可证和经营企业 械销售；专用设备制造（不含许可类
许可证载明的许可项目为准); 一般经 专业设备制造）；技术服务、技术开
营范围是: 与医疗器械相关的仪器仪
表及其零配件以及与产品相关的软 发、技术咨询、技术交流、技术转让、
件，技术推广服务、技术咨询；兼营 技术推广；专用设备修理；新型膜材
医疗服务、自有房屋租赁、机械设备 料制造；工程和技术研究和试验发展；
租赁。 合成材料销售；塑料包装箱及容器制
造；新型膜材料销售；塑料制品销售；
消毒剂销售（不含危险化学品）；机
械设备销售；机械设备租赁；物联网
设备制造；物联网设备销售；物联网
应用服务；物联网技术服务；物联网
技术研发；软件销售；软件开发；软
件外包服务；包装材料及制品销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机及办公设备维修；信息技术咨询服
务；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；健康咨询服务（不含诊
疗服务）；远程健康管理服务；日用
品销售；国内贸易代理；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；非居住房地产租赁。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
许可项目：第三类医疗器械经营；
第二类医疗器械生产；第三类医疗器
械生产；消毒剂生产（不含危险化学
品）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
公司在经营范围内从事活动。依
据法律、法规和国务院决定须经许可
经营的项目，应当向有关许可部门申
请后，凭许可审批文件或者许可证件
经营。公司的经营范围应当按规定在
查看PDF原文
