证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2012－045
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012 年 6 月 26 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第一
届董事会第十九次会议。召开本次会议的通知已于 2012 年 6 月 21 日以电话、传
真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和
主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6
人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会
议通过了如下决议：
一、审议《关于使用自有资金购买土地使用权的议案》
为满足公司经营规模扩张及未来发展的战略需要，公司拟以自有资金参与竞
买杭州市国土资源局《挂牌出让国有建设用地使用权公告》杭政工出【2012】12
号地块的国有建设用地使用权。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议《关于授权毛兵先生参与竞拍杭政工出【2012】12 号地块的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议《关于补选审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的
议案》
公司拟推举王平心先生为新任董事会审计委员会委员，并担任主任委员职
务，与姜傥女士、徐敏女士共同组成第一届董事会审计委员会，任期至第一届董
事会届满。
公司拟推举王平心先生为新任董事会提名委员会委员，与乔友林先生、陈学
东先生共同组成第一届董事会提名委员会，任期至第一届董事会届满。
公司拟推举王平心先生为新任董事会薪酬与考核委员会委员，与姜傥女士、
胡涌先生共同组成第一届董事会薪酬与考核委员会，任期至第一届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2012 年 6 月 26 日
