证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2012-030
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012 年 4 月 18 日 10:30，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司会议室召开了第一届监事会第十次会议。召开本次会议的通知已于
2012 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由监事会
主席侯勇进先生召集和主持，本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公
司法》和《公司章程》的规定，全体监事以举手表决方式通过了以下决议：
一、审议《关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100%股权的议案》
为提高市场占有率，实施公司全国布局策略，以进一步扩大连锁网点覆盖面，
公司拟以全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）
为投资主体，计划收购武汉和众投资有限公司持有的武汉迪安兰青医学检验所有
限公司（以下简称“迪安兰青”）100%股权。
本次收购项目计划使用募集资金 1750 万元和自有资金 1250 万元，其中募集
资金来源为募投项目“沈阳迪安医学检验所建设项目”节余募集资金
6,224,059.89 元和超募资金 11,275,940.11 元。
该项目由公司先对杭州迪安进行增资，然后再由杭州迪安具体实施。收购完
成后，迪安兰青为杭州迪安全资子公司。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于收购武
汉迪安兰青医学检验所有限公司 100%股权的公告》、《关于变更沈阳迪安医学检
验所建设项目节余募集资金用途的公告》。
同时，与会监事对使用“沈阳迪安医学检验所建设项目”节余募集资金投入
上述收购项目事宜进行了审核，并发表如下意见：
公司募投项目“沈阳迪安医学检验所建设项目”已全部建设完成，将该项目
节余的募集资金6,224,059.89（含利息收入）用于武汉迪安兰青医学检验所有限
公司股权收购项目，有利于公司提高募集资金使用效率，提升公司的运营能力和
市场竞争力，符合维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法津、
法规和规范性文件规定，具备合理性、合规性。
该议案尚需提交股东大会审议。
与会监事表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议《关于使用部分超募资金用于武汉迪安兰青医学检验所有限公司
股权收购项目的议案》
公司计划使用部分超募资金 11,275,940.11 元投入本次武汉迪安兰青医学
检验所有限公司股权收购项目，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站同期披露的《关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100%股权的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
与会监事表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
监事会
2012 年 4 月 18 日
