证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2012-029
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012 年 4 月 18 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第一
届董事会第十六次会议。召开本次会议的通知已于 2012 年 4 月 13 日以电话、传
真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和
主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6
人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会
议通过了如下决议：
一、审议《关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100%股权的议案》
为提高市场占有率，实施公司全国布局策略，以进一步扩大连锁网点覆盖面，
公司拟以全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）
为投资主体，计划收购武汉和众投资有限公司持有的武汉迪安兰青医学检验所有
限公司（以下简称“迪安兰青”）100%股权。
本次收购项目计划使用募集资金 1750 万元和自有资金 1250 万元，其中募集
资金来源为募投项目“沈阳迪安医学检验所建设项目”节余募集资金
6,224,059.89 元和超募资金 11,275,940.11 元。
该项目由公司先对杭州迪安进行增资，然后再由杭州迪安具体实施。收购完
成后，迪安兰青为杭州迪安全资子公司。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于收购武
汉迪安兰青医学检验所有限公司 100%股权的公告》、《关于变更沈阳迪安医学检
验所建设项目节余募集资金用途的公告》。
其中，公司独立董事对募投项目节余募集资金变更用途事项发表了独立意
见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关
于超募资金使用计划以及变更募投项目节余募集资金用途的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议《关于使用部分超募资金用于武汉迪安兰青医学检验所有限公司
股权收购项目的议案》
公司计划使用部分超募资金 11,275,940.11 元投入本次武汉迪安兰青医学
检验所有限公司股权收购项目，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站同期披露的《关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100%股权的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 18 日
