证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2012-008
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012 年 2 月 21 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司会议室以通讯表决的方式召开了第一届董事会第十三次会议。召开
本次会议的通知已于 2012 年 2 月 17 日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体
董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的
董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于使用自有资金设立佛山迪安全资子公司的议案》
随着公司经营区域的拓展与市场推广力度的加大,业务规模持续扩大,公司
拟与全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）共同
出资设立佛山迪安医学检验所有限公司（暂名），其中公司以自有资金出资 980
万元，杭州迪安以自有资金出资 1,020 万元。
本次投资事宜详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使
用自有资金设立佛山迪安全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议《关于同意北京迪安少数股东股权转让的议案》
控股子公司北京迪安临床检验所有限公司（以下简称“北京迪安”）少数股
东——北京联合执信医疗科技有限公司，拟将其持有的北京迪安 25%的股权转让
给东莞市浩通科技发展有限公司（以下简称“东莞浩通”），转让价格按 1:1.25
计算，共计人民币 406.25 万元，杭州迪安将放弃本次股权转让的优先购买权。
东莞浩通成立于 2009 年 7 月 20 日，企业性质为有限责任公司；注册号为
441900000599580；注册资本为人民币 400 万元；住所为东莞市松山湖科技产业
园区创新科技园 11 号楼 402 室；法定代表人为马丹萌。经营范围为电脑网络与
数据库技术的开发及服务推广；专利技术的孵化与服务推广。
东莞浩通实际控制人是马丹萌，股权结构如下：
股东名称 认缴出资（万元） 持股比例
马丹萌 350 87.5%
马兆瑞 50 12.5%
合计 400 100%
东莞浩通与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间
均不存在关联关系。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为提高超募资金使用效率，公司在保证募集资金投资项目建设所需资金的前
提下，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，计划使用部分超募资金人民币
1,200 万元永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。
本次超募资金使用计划详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露
的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 21 日
