300241 深市 瑞丰光电

                  深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                        章程修订对照表

    经深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订，具体修订内容对照如下。

 序号            原《章程》条款                    修订后《章程》条款

          第二条 公司系依照《公司法》和其他有    第二条 公司系依照《公司法》和其他有
      关规定成立的股份有限公司。              关规定成立的股份有限公司。

  1    公司由深圳市瑞丰光电子有限公司以变更方  公司由深圳市瑞丰光电子有限公司以变更方
      式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记， 式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，
      取得营业执照，统一社会信用代码为：      取得营业执照，统一社会信用代码为：

      914403007152666039。                    914403007152666039。

      第六条 公司注册资本为人民币 534,744,963  第六条 公司注册资本为人民币535,794,963
  2    元。                                    元。

      第十九条 公司股份总数为 534,744,963 股， 第十九条 公司股份总数为535,794,963股，
  3    均为普通股。                            均为普通股。

          第二十九条 公司董事、监事、高级管理    第二十九条 公司董事、监事、高级管理
      人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其  人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
      持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 持有的本公司股票或者其他类似具有股权性
      者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
      本公司所有，本公司董事会将收回其所得收  后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
      益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
      而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个  证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
      月时间限制。                            以上股份，以及有国务院证券监督管理机构
  4        公司董事会不按照前款规定执行的，股东 规定的其他情形的除外。

      有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会      前款所称董事、监事、高级管理人员、
      未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
      利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
          公司董事会不按照第一款的规定执行的， 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
      负有责任的董事依法承担连带责任。        权性质的证券。

                                                    公司董事会不按照第一款的规定执行的，
                                                股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董


序号            原《章程》条款                    修订后《章程》条款

                                              事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
                                              司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
                                              诉讼。

                                                  公司董事会不按照第一款的规定执行的，
                                              负有责任的董事依法承担连带责任。

      第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份  第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份
      的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自 的股东，将其持有的股份进行质押的，或其持
 5    该事实发生当日，向公司做出书面报告。    有的股份被冻结、司法拍卖、托管、设定信
                                              托或者被依法限制表决权的，应当自该事实发
                                              生当日，向公司做出书面报告。

          第四十一条 公司下列对外担保行为，须    第四十一条 公司下列对外担保行为，须
      经股东大会审议通过。                    经股东大会审议通过：

          (一) 单笔担保额超过最近一期经审计净      (一) 单笔担保额超过最近一期经审计净
      资产 10%的担保；                        资产 10%的担保；

          (二)本公司及本公司控股子公司的对外      (二)本公司及本公司控股子公司的对外
      担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
      的 50%以后提供的任何担保；              的 50%以后提供的任何担保；

          (三)为资产负债率超过 70%的担保对象      (三)为资产负债率超过 70%的担保对象
      提供的担保；                            提供的担保；

 6        (四)连续十二个月内担保金额超过公司      (四)连续十二个月内担保金额超过公司
      最近一期经审计总资产 30%的担保。        最近一期经审计总资产 30%的担保。

          （五）连续十二个月内担保金额超过公司    （五）连续十二个月内担保金额超过公司
      最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超  最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超
      过 3000 万元的担保；                    过 5000 万元的担保；

          （六）对股东、实际控制人及其关联方提    （六）对股东、实际控制人及其关联方提
      供的担保；                              供的担保；

      （七）深圳证券交易所或者本章程规定的其  （七）深圳证券交易所或者本章程规定的其
      他担保情形。                            他担保情形。


序号            原《章程》条款                    修订后《章程》条款

          第四十四条 本公司召开股东大会的地点    第四十四条 本公司召开股东大会的地点
      为:公司住所地或者股东大会会议召开通知中  为:公司住所地或者股东大会会议召开通知中
      明确的其他地点。                        明确的其他地点。

          股东大会将设置会场，以现场会议形式召    股东大会将设置会场，以现场会议形式召
      开。根据法律、行政法规、中国证券监督管理 开。现场会议时间、地点的选择应当便于股
      委员会、证券交易所或本章程的规定，股东大 东参加。股东大会通知发出后，无正当理由
      会应当采用网络投票方式的，公司还将通过网 的，股东大会现场会议召开地点不得变更。
 7    络投票系统确认股东身份并通过该系统为股  确需变更的，召集人应当于现场会议召开日
      东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式 两个交易日前发布通知并说明具体原因。

      参加股东大会的，视为出席。                根据法律、行政法规、中国证监会、证券交
                                              易所或本章程的规定，股东大会应当采用网络
                                              投票方式的，公司还将通过网络投票系统确认
                                              股东身份并通过该系统为股东参加股东大会
                                              提供便利，股东通过上述方式参加股东大会
                                              的，视为出席。

          第四十九条 监事会或股东决定自行召集    第四十九条 监事会或股东决定自行召集
      股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司
      所在地中国证监会派出机构和证券交易所备  所在地中国证监会派出机构和证券交易所备
      案。                                    案。

 8        在股东大会决议公告前，召集股东持股比    在发出股东大会通知至股东大会结束当
      例不得低于 10%。                        日期间，召集股东持股比例不得低于 10%。
      召集股东应在发出股东大会通知及股东大会    召集股东应在发出股东大会通知及股东大
      决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机 会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出
      构和证券交易所提交有关证明材料。        机构和证券交易所提交有关证明材料。

          第五十五条 股东大会的通知包括以下内    第五十五条 股东大会的通知包括以下内
      容:                                    容:

          （一）会议的时间、地点和会议期限；      （一）会议的时间、地点、方式和会议期
 9        （二）提交会议审议的事项和提案；    限；

          （三）以明显的文字说明：全体股东均有    （二）提交会议审议的事项和提案；

      权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席    （三）以明显的文字说明：全体股东均有
      会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席


序号            原《章程》条款                    修订后《章程》条款

      股东；                                  会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
          （四）有权出席股东大会股东的股权登记 股东；

      日（股权登记日与会议日期之间的间隔应当      （四）有权出席股东大会股东的股权登记
      不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，