300241 深市 瑞丰光电

证券代码：300241                      证券简称：瑞丰光电                    公告编号：2020-037

            深圳市瑞丰光电子股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东
大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2020 年 5 月 12 日下午 14：00 在深
圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼公司会议室召开。网络投
票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2020 年 5 月 12
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长龚伟斌先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 4 人，所持股份143,532,145 股，占公司总股份数 534,744,963 的 26.8412%。其中：出席现场会
议的股东共 3 人，所持股份 143,508,824 股，占公司总股份数 534,744,963 的
26.8369%。通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，所持股份 23,321 股,占公司总股份数 534,744,963 的 0.0044%。会议采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 2 人，代表股份 2,700,621股，占公司总股份数 534,744,963 股的 0.5050%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议。

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    二、议案审议表决情况

    1、议案的表决方式

    本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2020
年 5 月 12 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

    2、议案表决结果

    审议并通过《2019 年董事会工作报告》

    表决结果：同意 143,532,145 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,700,621 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    审议并通过《2019 年监事会工作报告》

    表决结果：同意 143,532,145 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,700,621 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    审议并通过《2019 年财务决算报告》


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    表决结果：同意 143,532,145 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,700,621 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    审议并通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 143,532,145 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,700,621 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意 143,532,145 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,700,621 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    审议并通过《2019 年度内部控制自我评价报告》


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    表决结果：同意 143,532,145 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,700,621 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构的议案》

    表决结果：同意 143,532,145 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,700,621 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    审议并通过《关于公司董事 2020 年薪酬的议案》

    表决结果：同意 143,532,145 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,700,621 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


证券代码：300241                      证券简称：瑞丰光电                    公告编号：2020-037

    审议并通过《关于公司监事 2020 年薪酬的议案》

    表决结果：同意 143,532,145 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,700,621 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    审议并通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 143,532,145 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,700,621 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    审议并通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

    表决结果：同意 143,532,145 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,700,621 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）