深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）2017年年度股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于2018年5月2日下午14：00在公司会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年5月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月1日下午15：00-2018年5月2日下午15：00。
本次会议由公司董事会召集，董事长龚伟斌先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 4人，所持股份
70,269,066 股，占公司有表决权总股份数276,079,611的25.4525%。其中：出
席现场会议的股东共3人，所持股份70,251,466 股，占公司有表决权总股份数
276,079,611的25.4461%。通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，所持
股份17,600股,占公司有表决权总股份数276,079,611的0.0064%。会议采用中
小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共2人，代表股份18,600股，占公司有表决权总股份数276,079,611股的0.0067%。3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018
年5月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月1日下午15：00-2018年5月2
日下午15：00期间任意时间。
2、议案表决结果
（1）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（2）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（3）审议通过《公司2017年财务决算报告》
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（4）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（5）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案》
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（6）审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（7）审议通过《关于公司董事2018年薪酬的议案》
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（8）审议通过《关于公司监事2018年薪酬的议案》
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（9）审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（10）审议通过《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（11）审议通过《关于公司及控股子公司2018年年度金融机构借款规模的
议案》
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（12）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信事宜提供担保的议案》 表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（13）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（14）审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（15）审议通过《关于定向回购玲涛光电王伟权、彭小玲2017年度应补偿
股份的议案》
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（16）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购事宜的议案》 表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（17）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
（18）逐项审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》①本次发行证券的种类
表决结果为：同意70,269,066股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的100%；反对与弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意18,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为0股。
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。
②发行规模
表决结
