300240 深市 飞力达

  证券代码：300240            证券简称：飞力达          编号：2022-060

            江苏飞力达国际物流股份有限公司

      关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      鉴于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期已于2022 年 11月 14日期

  限届满，激励对象在第一个行权期内共自主行权 3,595,000 份，公司总股本由

  365,559,750 股变更为 369,154,750 股。基于上述变更，公司注册资本将由

  36,555.975 万元变更为 36,915.475 万元。公司需对《公司章程》中有关股份总

  额及注册资本相关内容进行修订。具体修订内容如下：

序                原章程内容                              修订后章程内容

号

 1  第六条 公司注册资本36,555.975万元人民币。 第六条 公司注册资本36,915.475万元人民币。

    第十九条 公司的股份总数为365,559,750股，  第十九条 公司的股份总数为369,154,750股，
    全部为普通股。其中27,000,000股为公开募集； 全部为普通股。其中27,000,000股为公开募集；
 2

    1,314,000股为向激励对象定向募集；          4,909,000股为向激励对象定向募集；

    257,245,750股为公积金转增股本。            257,245,750股为公积金转增股本。

      公司已于2019年10月28日召开2019年第二次临时股东大会审议通过，提请公

  司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审

  批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、

  监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变

  更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  且提请董事会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。

      本次修订章程事宜由董事会审议通过后生效,本次修订后的《公司章程》以

  工商登记机关核准的内容为准。

      特此公告

                                        江苏飞力达国际物流股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2022年11月24日