证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2021-004
江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，且董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。本次修改包括变更部分、增加部分、删除部分、合并及顺序改变部分以及转移部分等五个部分。公司于2021年1月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容对照如下：
一、变更部分
变更前 变更后
第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：综合货运站（场）（仓储）、货物专 围：综合货运站（场）（仓储）、货物专用运输（集装箱）、普通货运；承办空 用运输（集装箱）、普通货运；承办空运、海运进出口货物的国际运输代理业 运、海运进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、订仓、仓储、中转、集 务（包括揽货、订仓、仓储、中转、集装箱拼装、拆箱、结算运杂费、报关、 装箱拼装、拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务）；自营和代理各类商 报验及咨询业务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代签提单、运 品及技术的进出口业务；代签提单、运输合同，代办接受订舱业务；办理船舶、 输合同，代办接受订舱业务；办理船舶、集装箱以及货物的报送手续；承揽货 集装箱以及货物的报送手续；承揽货物、组织货载，办理货物、集装箱的托 物、组织货载，办理货物、集装箱的托运和中转；代收运费，代办结算及其他 运和中转；代收运费，代办结算及其他
相关业务、货运办理（代办）。 相关业务、货运办理（代办），无船承
运业务、装卸搬运、普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项
目）。（以工商注册为准）。
第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
变更前 变更后
(一)减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
(三)将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
(四)股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份；
股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十三条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进
(二)要约方式； 行。
(三)中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公 第一款第（一）项、第（二）项规定的司股份的，应当经股东大会决议。公司 情形收购本公司股份的，应当经股东大依照第二十二条规定收购本公司股份 会决议；公司因本章程第二十三条第一后，属于第(一)项情形的，应当自收购 款第（三）项、第（五）项、第（六）之日起 10 日内注销；属于第(二)项、 项规定的情形收购本公司股份的，须经第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让 三分之二以上董事出席的董事会会议
或者注销。 审议批准。
公司依照第二十二条第(三)项规定收 公司依照本章程第二十三条第一款规购的本公司股份，将不超过本公司已发 定收购本公司股份后，属于第（一）项行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 情形的，应当自收购之日起 10 日内注从公司的税后利润中支出；所收购的股 销；属于第（二）项、第（四）项情形
份应当在一年内转让给职工。 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三十九条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划。 （一）决定公司的经营方针和投资计(二)选举和更换非由职工代表担任的 划；
变更前 变更后
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）选举和更换非由职工代表担任的
酬事项。 董事、监事，决定有关董事、监事的报
(三)审议批准董事会的报告。 酬事项；
(四)审议批准监事会的报告。 （三）审议批准董事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方 （四）审议批准监事会报告；
案、决算方案。 （五）审议批准公司的年度财务预算方
(六)审议批准公司的利润分配方案和 案、决算方案；
弥补亏损方案。 （六）审议批准公司的利润分配方案和
(七)对公司增加或者减少注册资本作 弥补亏损方案；
出决议。 （七）对公司增加或者减少注册资本作
(八)对发行公司债券作出决议。 出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或 （八）对发行公司债券作出决议；
者变更公司形式作出决议。 （九）对公司合并、分立、解散、清算
(十)修改本章程。 或者变更公司形式作出决议；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 （十）修改本章程；
作出决议。 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
(十二)审议批准募集资金用途或变更 所作出决议；
募集资金用途事项。 （十二）审议批准第四十一条规定的担
(十三)审议批准股权激励计划。 保及提供财务资助事项；
(十四)审议批准本章程第四十条规定 （十三）审议公司在一年内购买、出售
的担保事项。 重大资产超过公司最近一期经审计总
(十五)审议决定公司与关联人在连续 资产 30%的事项；
12 个月内发生的交易（公司获赠现金资 （十四）审议批准变更募集资金用途事产和提供担保除外）金额在 1000 万元 项；
以上，且占公司最近一期经审计净资产 （十五）审议股权激励计划；
绝对值 5%以上的关联交易。 （十六）在年度股东大会上授权董事会
(十六)公司在一年内购买、出售或处置 决定向特定对象发行融资总额不超过重大资产金额达到或超过公司最近一 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资
期经审计总资产 10%的事项。 产 20%的股票，该项授权在下一年度股
(十七)审批公司在连续 12 个月内发生 东大会召开日失效。
的投资、转让、赠与、租赁、融资等资 （十七）审议法律、行政法规、部门规产交易（公司受赠现金资产除外）或处 章、本章程或公司证券监管机构规定的置金额达到下列标准之一的事项： 应当由股东大会决定的其他事项。
1.处置或交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产的 10%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算数据；
2.处置或交易标的（如股权) 在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的
10％以上，且绝对金额超过 3000 万元；
3.处置或交易标的（如股权) 在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10％以
变更前 变更后
上，且绝对金额超过 300 万元；
4.处置或交易的成交金额（含承担债务
和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 10％以上，且绝对金额超过 3000 万
元；
5.处置或交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10％以
上，且绝对金额超过 300 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。
(十八)审批公司下列对外提供财务资
助事项：
1.单笔财务资助金额超过公司最近一
期经审计净资产的 10%；
2.连续十二个月内财务资助金额超过
公司最近一期经审计总资产的 30%；
3.被资助对象的资产负债率超过 70%；
4.公司及其控股子公司对外提供财务
资助总额超过公司最近一期经审计净
资产 50%以后提供的任何财务资助；
5.证券交易所或本章程规定的其他情
形。
(十九)审批公司利润分配政策及其调
整或变更方案。
(二十)审议批准法律、法规、规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
第四十条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列担保及提供财务
经股东大会审议通过。 资助行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）须经股东大会审议通过的担保行
净
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