证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2011-001
江苏飞力达国际物流股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议于 2011 年 7 月 12 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和
会议议案，并于 2011 年 7 月 18 日 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 8 名。公司独立董事陈剑先生因工作原因无法参会，授权公司独立董事
罗正英女士行使表决权并签署相关文件，公司监事列席会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长沈黎明先生主持，与会董事经过讨论和审议，以举手表决
方式逐项通过了以下议案：
一、表决通过《关于在成都设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金 1000 万元在四川成都市设立全资子公司“成都飞力供
应链管理有限公司”（具体以当地工商部门核准名称为准），注册资本 1000 万
元人民币，经营范围：企业供应链方案设计与管理，国际海上、陆路、航空货物
运输代理（不含国际船舶代理），物流信息咨询，仓储服务（不含危险品储存），
货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项
目取得许可证后方可经营），具体以当地工商部门核准的经营范围为准。具体内
容详见创业板指定信息披露媒体发布的《关于设立全资子公司成都飞力供应链管
理有限公司的公告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、表决通过《关于与苏州安可信通信技术有限公司在昆山合资设立公司
的议案》
同意公司以自有资金 1200 万元与苏州安可信通信技术有限公司在昆山合资
设立公司“江苏易智供应链管理有限公司” 具体以当地工商部门核准名称为准），
注册资本 2000 万元人民币，其中公司以货币出资 1200 万元人民币，占合资公司
60%的股权，苏州安可信通信技术有限公司以货币出资 800 万元人民币，占合资
公司 40%的股权。经营范围：从事对通信设备及相关产品、电子元器件、计算机
及配件、机电产品、仪器仪表、LED 等产品的供应链管理服务，主要包括国内国
际采购执行、国内国际订单执行、精益物流(VMI/DC)、标案执行、进出口通关服
务、保税物流服务，销售、批发、供应、需求、市场、库存、定单、分销发货的
管理及服务，商品的配载、仓储及装卸、进出口及相关配套业务（涉及配额许可
证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）；供应链管理咨询及规划
设计服务；供应链领域内的电子商务、技术开发、软件开发、技术转让与咨询以
及相关配套服务（具体以当地工商部门核准的经营范围为准）。具体内容详见创
业板指定信息披露媒体发布的《关于与苏州安可信通信技术有限公司在昆山合资
设立公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、表决通过《关于收购昆山华东信息科技有限公司55%股权的议案》
本次收购交易中，交易对手方之一姚勤先生间接持有公司1,552.00万股股份，
为公司实际控制人之一，担任公司董事、总裁，系公司的关联方，本次交易所涉
及的姚勤先生转让所持昆山华东信息科技有限公司（以下简称“华东信息”）
10%股权（转让价款350.00万元）构成了关联交易。
经全体独立董事事前认可并出具了事前认可确认函，同意将有关本次股权收
购关联交易的议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
经审议，同意公司以自有资金 1,925.00 万元收购华东信息 55.00%股权，其
中：收购叶其钢持有的华东信息 175.00 万元出资即 35.00%的股权、印利新持有
的华东信息 11.38 万元出资即 2.276%的股权、罗东群持有的华东信息 9.655 万元
出资即 1.931%的股权、孟青青持有的华东信息 9.655 万元出资即 1.931%的股权、
严虓持有的华东信息 9.655 万元出资即 1.931%的股权、柳恂持有的华东信息 9.655
万元出资即 1.931%的股权、姚勤先生持有的华东信息 50.00 万元出资即 10.00%
的股权。收购价格以江苏中天评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2011)第
2160 号《资产评估报告书》为依据（截止评估基准日 2010 年 12 月 31 日，华东
信息经评估后的股东全部权益价值为 3,559.78 万元），按照转让股权所对应的华
东信息股东权益评估值并综合考虑华东信息未来盈利状况，确定公司收购华东信
息 55%股权的价格为 1,925.00 万元，收购后，华东信息的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 江苏飞力达国际物流股份有限公司 275.00 55.00%
2 叶其钢 175.00 35.00%
3 印利新 11.38 2.276%
4 罗东群 9.655 1.931%
5 孟青青 9.655 1.931%
6 严虓 9,655 1.931%
7 柳恂 9.655 1.931%
合计 500.00 100.00%
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事姚勤先生回避表决。
四、表决通过《关于设立董事会办公室的议案》
同意设立董事会办公室，作为董事会下属的常设机构，董事会办公室负责董
事会的日常事务的处理；协助董事会制定相关制度、规则；筹备董事会会议、股
东会会议的相关工作；负责对外联络、信息披露、对外投资方案的制定；会同公
司各职能部门为董事会的决策提供依据，承办公司董事会交办的其他工作等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、表决通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
同意公司及东吴证券股份有限公司分别与募集资金储存银行中国建设银行
股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山城中支行、中国银行股
份有限公司昆山综合保税区支行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支
行、中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行共同签订《募集资金三
方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项帐户。公司将在募集资金三方监
管协议签署完毕后在创业板指定信息披露媒体发布《关于签署募集资金三方监管
协议的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、表决通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资
金的议案》
同意公司使用部分超募资金 2000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1600
万元永久性补充公司流动资金，以降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高
资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。本次使用部分超募
资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的计划至本次董事会审议通过并公告
后开始实施，具体内容详见创业板指定信息披露媒体发布的《关于使用部分超募
资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、表决通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》
同意公司用募集资金 6216.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
昆山综合保税区物流园项目 14,603.50 3,417.62
昆山现代物流中心项目 9,258.63 1,898.89
现代物流运营网点拓展项目 1,727.67 900.00
物流智能化资讯项目 3,588.61 —
合 计 29,178.41 6,216.51
截至2011年 6月30 日止：昆山综合保税区物流园项目以自筹资金投资
3,417.62万元，其中：土地购置成本3,380.51万元、仓储物流设施等支出37.11
万元；昆山现代物流中心项目以自筹资金投资1,898.89万元，其中：土地购置成
本1,854.49万元、仓储物流设施等支出44.40万元；现代物流运营网点拓展项目
以自筹资金投资900.00万元，其中：吴中项目资本投入400.00万元、重庆项目资
本投入500.00万元。
本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的计划至
本次董事会审议通过并公告后开始实施，具体内容详见创业板指定信息披露媒体
发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公
告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
2011 年 7 月 18 日
