300238 深市 冠昊生物

证券代码：300238        证券简称：冠昊生物        公告编号：2023-003
              冠昊生物科技股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊生物”）第五届
董事会、监事会于 2023 年 3 月 13 日任期届满。鉴于目前新一届董事会候选人
和监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届选举工作完成之前，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

    公司将在上述提名事项完成后，及时进行换届工作，并履行相应的信息披露义务。

    特此公告。

                                      冠昊生物科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 3 月 21 日