300238 深市 冠昊生物

证券代码：300238        证券简称：冠昊生物        公告编号：2022-017
              冠昊生物科技股份有限公司

            关于公司增选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开
第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司增选非独立董事候选人的议案》。具体情况如下：

  为进一步完善公司治理结构、提高公司决策水平，同时为了保证公司董事会的正常运作，根据第五届董事会提名委员会提名，并征得被提名人对提名的明确同意，拟聘任汪健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2021 年度股东大会选举通过起至本届董事会届满为止。

  公司独立董事对前述提名事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公
司 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  本次增选董事还需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。汪健先生的简历详见附件。

    特此公告。

                                      冠昊生物科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 15 日

附件：

                                简历

  汪健先生，1972 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。1995 年毕业于广州金
融学院，先后任职于中信建投证券股份有限公司、北部资产管理有限公司，现任职于北京天佑投资有限公司投资部。

  截至本公告日，汪健先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。