证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-068
冠昊生物科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(下称“公司”)2017年度股东大会于2018年5月4日下午14:30在广州市黄埔区玉岩路12号公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共25名，代表股份总数97,113,597股，占公司总股本的36.6251％，其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，所持股份63,084,755股，占公司总股本的23.7916％；参加网络投票的股东15人，所持股份34,028,842股，占公司总股本的12.8335％。本次会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐斌先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。
一、会议召开和出席情况
公司分别于2018年4月9日和2018年5月3日发出《关于召开2017年度股东大会的通知》和《关于召开2017年度股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。
(一)会议召开时间：2018年5月4日（星期五）下午14:30
(二)会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司三楼会议室
(三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2018年5月4日（星期五）下午14:30。网络投票时间：2018年5月3日-5月4日；其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月4日（星期五）上午9:30至11：30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月3日15:00至2018年5月4日15:00期间的任意时间。
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：公司副董事长徐斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长徐斌先生主持，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共25名，代表股份总数97,113,597股，占公司总股本的36.6251％，其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，所持股份63,084,755股，占公司总股本的23.7916％；参加网络投票的股东15人，所持股份34,028,842股，占公司总股本的12.8335％。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1. 审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意97,093,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意36,225,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.9456％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0243％；弃权10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0301％。
2. 审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意97,070,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9560％；反对31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意36,202,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.8822％；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0877％；弃权10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0301％。
3. 审议通过《<2017年度报告全文>及其摘要》
表决结果：同意97,093,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意36,225,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.9456％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0243％；弃权10,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0301％。
4. 审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意97,070,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9560％；反对31,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意36,202,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.8822％；反对31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0877％；弃权10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0301％。
5. 审议通过《关于2017年度利润分配预案》
表决结果：同意97,001,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.8850％；反对100,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1038％；弃权10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意36,133,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.6918％；反对100,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2781％；弃权10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0301％。
6. 审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意97,093,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意36,225,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.9456％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0243％；弃权10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0301％。
7. 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说
明》的议案
本议案关联股东广东知光生物科技有限公司、朱卫平先生须回避表决。
表决结果：同意30,282,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9350％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％；弃权10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0360％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意27,587,114股，占出席会议中小股东所持股份的99.9286％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0319％；弃权10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0395％。
8. 审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构》的议案
表决结果：同意97,001,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.8850％；反对100,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1038％；弃权10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意36,133,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.6918％；反对100,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2781％；弃权10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0301％。
9. 审议通过《关于公司2018-2020年股东分红回报规划》的议案
表决结果：同意97,001,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.8850％；反对100,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1038％；弃权10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意36,133,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.6918％；反对100,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2781％；弃权10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0301％。
10.审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意97,093,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意36,225,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.9456％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0243％；弃权10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0301％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所指派李彩霞律师、柳启乾律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和冠昊生物章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
(一)冠昊生物科技股份有限公司2017年度股东大会决议。
(二)国浩律师(广州)事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年5月5日
