证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-021
山东美晨生态环境股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”或“公司”）第五
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《潍
坊市国资委关于印发〈市属企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规
定〉的通知》要求，结合本公司的实际情况，为全面推进依法治企、合规管理，
加强内部监督和风险控制，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
条文 具体内容 条文 具体内容
新增“第十三条 公司坚持依
法治企，努力打造治理完善、经营
第十三
合规、管理规范、守法诚信的法治
条
企业。履行社会责任，自觉接受政
府部门和社会公众的监督。”
董事长行使下列职权： 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、 （一）主持股东大会和召集、
主持董事会会议； 主持董事会会议；
第一百 第一百
（二）督促、检查董事会决议 （二）督促、检查董事会决议
一十五 一十六
的执行； 的执行；
条 条
（三）签署公司股票、公司债 （三）签署公司股票、公司债
券及其他有价证券； 券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和 （四）签署董事会重要文件和
其他应由公司法定代表人签署的 其他应由公司法定代表人签署的
其他文件； 其他文件；
（五）行使法定代表人的职 （五）统筹推进公司法治建
权； 设；
（六）在发生特大自然灾害等 （六）行使法定代表人的职
不可抗力的紧急情况下，对公司事 权；
务行使符合法律规定和公司利益 （七）在发生特大自然灾害等
的特别处置权，并在事后向董事会 不可抗力的紧急情况下，对公司事
和股东大会报告； 务行使符合法律规定和公司利益
（七）董事会授予的其他职 的特别处置权，并在事后向董事会
权。 和股东大会报告；
（八）董事会授予的其他职
权。
总经理对董事会负责，行使下 总经理对董事会负责，行使下
列职权： 列职权：
（一）主持公司的生产经营管 （一）主持公司的生产经营管
理工作，组织实施董事会决议，并 理工作，组织实施董事会决议，并
向董事会报告工作； 向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营 （二）组织实施公司年度经营
计划和投资方案； 计划和投资方案；
第一百 （三）拟订公司内部管理机构 第一百 （三）拟订公司内部管理机构
三十一 设置方案； 三十二 设置方案；
条 （四）拟订公司的基本管理制 条 （四）拟订公司的基本管理制
度； 度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解 （六）提请董事会聘任或者解
聘公司副总经理、财务负责人； 聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应 （七）决定聘任或者解聘除应
由董事会决定聘任或者解聘以外 由董事会决定聘任或者解聘以外
的负责管理人员； 的负责管理人员；
（八）决定公司员工的聘用和 （八）决定公司员工的聘用和
解聘； 解聘；
（九）决定公司职工的工资、 （九）决定公司职工的工资、
福利、奖惩方案； 福利、奖惩方案；
（十）本章程或董事会授予的 （十）推进落实法治建设的体
其他职权。 系建设工作；
（十一）本章程或董事会授予
的其他职权。
除以上修订内容外，公司章程其他条款不变。本次修订后的《公司章程》新
增第十三条关于推进企业法治建设相关内容，章程后续涉及的条款及序号依次顺
延，就上述变更，董事会提请股东大会授权相关部门办理工商变更登记、备案手
续等。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 22 日
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