股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2022-019
证券代码：112558 证券简称：17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件的规定，同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》等相关法律法规和公司披露的回购方案，拟对公司回购专用证券账户中
现有库存股份依法进行注销，同时减少注册资本、修改公司章程，结合本公司
的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
条文 具体内容 条文 具体内容
山东美晨生态环境股份有限 山东美晨生态环境股份有限
公司（以下简称“公司”）系依照 公司（以下简称“公司”）系依照
《公司法》和其他有关规定，由山 《公司法》和其他有关规定，由山
第二条 东美晨汽车部件有限公司以整体 第二条 东美晨汽车部件有限公司以整体
变更方式设立的股份有限公司，在 变更方式设立的股份有限公司，在
山东省工商行政管理局注册登记， 诸城市市场监督管理局注册登记，
取得企业法人营业执照。 取得企业法人营业执照。
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条 第六条
145,307.2510 万元。 144,191.4930 万元。
新增：“第十二条 公司根据
第十二 中国共产党章程的规定，设立共产
条 党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。”
第十九 公司股份总数为 第二十 公司股份总数为
条 145,307.2510 万股，均为普通股。 条 144,191.4930 万股，均为普通股。
公司根据经营和发展的需要， 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大 依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方 会分别作出决议，可以采用下列方
式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
第二十 （二）非公开发行股份； 第二十 （二）非公开发行股份；
一条 （三）向现有股东派送红股； 二条 （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以 （五）法律、行政法规规定以
及中国证监会批准的其他方式。 及中国证券监督管理委员会（以下
简称中国证监会）批准的其他方
式。
公司在下列情况下，可以依照 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章 是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其
（二）与持有本公司股票的其 他公司合并；
第二十 第二十
他公司合并； （三）将股份用于员工持股计
三条 四条
（三）将股份用于员工持股计 划或者股权激励；
划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出
（四）股东因对股东大会作出 的公司合并、分立决议持异议，要
的公司合并、分立决议持异议，要 求公司收购其股份的；
求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发
（五）将股份用于转换公司发 行的可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及
（六）公司为维护公司价值及 股东权益所必需。
股东权益所必需。 删除：“除上述情形外，公司
除上述情形外，公司不进行买 不进行买卖本公司股份的活动。”
卖本公司股份的活动。
公司收购本公司股份，可以选 公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行： 择下列方式之一进行：
第二十 （一）深圳证券交易所集中竞 第二十 （一）深圳证券交易所集中竞
四条 价交易方式； 五条 价交易方式；
（二）中国证监会认可的其他 （二）法律、行政法规和中国
方式； 证监会认可的其他方式；
公司因本章程第二十三条 公司因本章程第二十四条
（一）项、第（二）项规定的情形 （一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东大 收购本公司股份的，应当经股东大
会决议；公司因本章程第二十三条 会决议；公司因本章程第二十四条
第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的， 项规定的情形收购本公司股份的，
需经三分之二以上董事出席的董 需经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。 事会会议决议。
第二十 第二十
公司依照本章程第二十三条 公司依照本章程第二十四条
五条 六条
规定收购本公司股份后，属于第 规定收购本公司股份后，属于第
（一）项情形的，应当自收购之日 （一）项情形的，应当自收购之日
起十日内注销；属于第（二）项、 起十日内注销；属于第（二）项、
第（四）项情形的，应当在六个月 第（四）项情形的，应当在六个月
内转让或者注销；属于第（三）项、 内转让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的， 第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不 公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的 得超过本公司已发行股份总额的
百分之十，并应当在三年内转让或 百分之十，并应当在三年内转让或
者注销。公司因本章程第二十三条 者注销。公司因本章程第二十四条
第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的， 项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进 应当通过公开的集中交易方式进
行。 行。
公司董事、监事、高级管理人 公司持有百分之五以上股份
员、持有本公司股份 5%以上的股 的股东、董事、监事、高级管理人
东违反《证券法》的相关规定，将 员违反《证券法》的相关规定，将
其持有的本公司股票或者其他具 其持有的本公司股票或者其他具
有股权性质的证券在买入后 6 个 有股权性质的证券在买入后六个
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 月内卖出，或者在卖出后六个月内
又买入，由此所得收益归本公司所 又买入，由此所得收益归本公司所
有，本公司董事会将收回其所得收 有，本公司董事会将收回其所得收
益。但是，证券公司因包销购入售 益。但是，证券公司因购入包销售
后剩余股票而持有5%以上股份的， 后剩
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