证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-023
浙江开尔新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关内部管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召
开了第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程以及内部管理制度进行修订，现将具体情况公告如下：
一、拟修订《公司章程》具体情况
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体如下：
条款 修订前 修订后
股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
法行使下列职权： 权：
...... ......
（二十）修改本章程； （二十）修改本章程；
（二十一）审议法律、行政法规、 （二十一）公司年度股东大会授权董事会决定向
第四 部门规章或本章程规定应当由股 特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不
十条 东大会决定的其他事项。 超过最近一年末净资产 20%的股票，该项授权在
上述股东大会的职权不得通过授 下一年度股东大会召开日失效；
权的形式由董事会或其他机构和 （二十二）审议法律、行政法规、部门规章或本
个人代为行使。 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
除上述（二十一）项授权外，上述股东大会的职
权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
第一 公司利润分配的具体政策： 公司利润分配的具体政策：
百七 （一）利润分配的形式公司利润 （一）利润分配的形式公司利润分配可采取现十五 分配可采取现金、股票、现金股 金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他 条 票相结合或者法律许可的其他方 方式；
式； 在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可
在有条件的情况下，根据实际经 以进行中期分红；如进行中期分红的，中期数据
营情况，公司可以进行中期分红； 需要经过审计（仅进行现金分红的除外）。
如进行中期分红的，中期数据需 ......
要经过审计。
......
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程的修订尚需提交公司股东大会审议批准，章程条款的修订最终以浙江省市场监督管理局登记备案结果为准。
二、本次修订的相关内部管理制度
序 内部管理制度名称 修订情 是否需要提交股东大
号 况 会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《对外投资管理制度》 修订 是
3 《关联交易决策制度》 修订 是
4 《募集资金管理制度》 修订 是
5 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 修订 否
动管理制度》
6 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
7 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
8 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
9 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
其中，第 1 至 4 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、其他事项说明
本次修订的《公司章程》及相关内部管理制度全文和修订对照表，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容，敬请广大投资者注意查阅。
四、备查文件
公司第五届董事会第七次（临时）会议决议
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二三年八月十一日
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