300234 深市 开尔新材

证券代码：300234          证券简称：开尔新材        公告编号：2022-035
        浙江开尔新材料股份有限公司

  第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 25
日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事，并与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。根据公司《监事会议事规则》第二十一条之规定，经全体监事同意豁免通
知时限，第五届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 25 日以口头方式临时通知监事
召开。

    2、本次监事会于 2022 年 7 月 25 日在公司会议室召开，本次会议采取现场
结合通讯表决的方式召开。

    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。

    4、本次监事会由全体监事共同推举黄文樟先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：


    审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经全体监事审议，同意选举黄文樟先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于2022 年 7月 25 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-035）。

    三、备查文件

    浙江开尔新材料股份有限公司第五届监事会第一次（临时）会议决议

    特此公告。

                                    浙江开尔新材料股份有限公司监事会
                                              二〇二二年七月二十五日