证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2022-025
浙江开尔新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第四届
监事会任期将于 2022 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2022 年 7 月 8 日召开了第四届监事会第十五次（临时）会议，审议
通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名黄文樟先生、邢禄坚先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历见附件）
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述两位非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制进行表决并完成选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。公司第四届监事俞铖耀先生于公司第五届监事会正式选举生效后将不再担任公司监事职务，仍在公司任职。公司监事会对俞铖耀先生自任职以来为公司所作的
贡献致以衷心的感谢！
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司监事会
2022 年 7 月 8 日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
黄文樟先生，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士。曾在
金华县锁厂、金华市超能通风设备厂、诚保医药化工机械经营部任职。2012 年 9
月加入公司，现任节能环保事业部项目部经理。2020 年 9 月 11 日起任公司监事
会主席。
截至本公告日，黄文樟先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄文樟先生作为公司非职工代表监事候选人的资格符合《公司法》相关规定，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。
邢禄坚先生，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士。曾供
职于浙江省金华县企业局、金华市安贞吉化工科技开发有限公司，现任公司战略
发展部经理。2021 年 7 月 7 日起任公司监事。
截至本公告日，邢禄坚先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邢禄坚先生作为公司非职工代表监事候选人的资格符合《公司法》相关规定，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。
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