300234 深市 开尔新材

证券代码：300234          证券简称：开尔新材        公告编号：2022-023
          浙江开尔新材料股份有限公司

  第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 7 月 8 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开
尔新材”）第四届监事会在公司会议室以现场方式召开了第十五次（临时）会议，
会议通知于 2022 年 7 月 4 日以电子邮件或专人送达方式提交全体监事，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席黄文樟先生主持，本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    鉴于公司第四届监事会任期将于2022年7月25日届满，公司根据《公司法》、等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司第四届监事会现提名黄文樟先生、邢禄坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

                                浙江开尔新材料股份有限公司监事会
                                                  2022 年 7 月 8 日