300234 深市 开尔新材

证券代码：300234          证券简称：开尔新材        公告编号：2021-054
          浙江开尔新材料股份有限公司

  第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021 年 8 月 13 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开
尔新材”）第四届董事会第二十次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯会议
表决的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式或专人送达方式
提交公司全体董事。会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、茅铭晨、赵虹），实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人（倪丽丽、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

  经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  经审议，根据董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任盛蕾女士为副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止；在本次会议召开之前，盛蕾女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

特此公告。

                                浙江开尔新材料股份有限公司董事会
                                      二〇二一年八月十三日