300234 深市 开尔新材

证券代码：300234          证券简称：开尔新材          公告编号：2021-048
        浙江开尔新材料股份有限公司

        关于变更职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”或“公司”）监事会
近日收到职工代表监事董安然女士（原定任期为 2019 年 7 月 26 日至 2022 年 7
月 25 日）的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

    截至本公告日，董安然女士未直接持有公司股份，其在任期间勤勉尽责、认真履职，公司及监事会对其为公司经营发展所作出的努力及贡献表示衷心感谢。
    董安然女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定人数，为保证为保证公司第四届监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规
的规定，公司于 2021 年 7 月 7 日召开了职工代表大会，选举邢禄坚先生为公司
第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会选举产生之日起至第四届监事会届满之日止。

    特此公告。

                                    浙江开尔新材料股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年七月七日
附件：

    邢禄坚先生，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾供
职于浙江省金华县企业局、金华市安贞吉化工科技开发有限公司，现任公司战略发展部经理。

    截至本公告日，邢禄坚先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邢禄坚先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。