证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2021-023
浙江开尔新材料股份有限公司
关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 14 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”
或“公司”）于公司会议室召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构。
现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）自 2009 年开始
为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，独立、客观、公正的完成了公司审计工作。2020 年度立信为公司提供审计服务的审计费用为 88 万元。
综合考虑该所的审计质量与服务水平，为保证公司审计工作的连续性与稳健性，经董事会审计委员会审核，独立董事事前认可，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，公司同行业上市公司
审计客户 8 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人及其从业经历：
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 钟建栋 2010 年 2003 年 2010 年 2021 年
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 闻炜锋 2020 年 2018 年 2018 年 2019 年
质量控制复核人 凌燕 2009 年 2007 年 2009 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：钟建栋
时间 上市公司名称 职务
2019 年-2020 年 浙江大华技术股份有限公司 签字合伙人
2019 年-2020 年 浙江众成包装材料股份有限公司 签字合伙人
2018 年-2019 年 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 签字合伙人
2018 年-2019 年 浙江大元泵业股份有限公司 签字合伙人
2018 年-2019 年 牧高笛户外用品股份有限公司 签字合伙人
2018 年-2019 年 浙江伟明环保股份有限公司 签字合伙人
（2）拟签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：闻炜锋
时间 上市公司名称 职务
2020 年 温州意华接插件股份有限公司 项目经理
2020 年 浙江开尔新材料股份有限公司 项目经理
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：凌燕
时间 上市公司名称 职务
2018-2020 年 浙江银轮机械股份有限公司 签字合伙人
2018-2019 年 温州宏丰电工合金股份有限公司 签字合伙人
2018-2019 年 宁波江丰电子材料股份有限公司 签字合伙人
2018-2019 年 浙江万安科技股份有限公司 签字合伙人
2018-2019 年 乐歌人体工学科技股份有限公司 签字合伙人
2019 年 创新医疗管理股份有限公司 签字合伙人
2018-2019 年 浙江华通医药股份有限公司 签字合伙人
2019 年 广宇集团股份有限公司 签字合伙人
2018-2019 年 浙江仙通橡塑股份有限公司 复核合伙人
时间 上市公司名称 职务
2018 年 浙江永太科技股份有限公司 复核合伙人
项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人最近三年无不良诚信记录。
3、独立性
立信及项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司经营管理层将根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
在召开第四届董事会第十六次会议审议本次续聘会计师事务所事项前，公司独立董事就该事项进行了事前认可，并在董事会决议后发表了明确同意的独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，独立、客观、公正的完成公司审计工作。该所具有
证券、期货业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及较好的诚信记录。综合考虑该所的审计质量与服务水平，本次续聘能够保证公司审计工作的连续性与稳健性，有利于保障公司审计工作的质量；续聘程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致本议案并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、2021 年 4 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监
事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并
自股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
2、第四届监事会第九次会议决议
3、第四届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议
4、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
5、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
7、深交所要求的其他文件
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日
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