浙江开尔新材料股份有限公司
章程修正案
（已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚须经 2020年年度股东大会审议通过）
条款 修订前 修订后
股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司
第三十三条 提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公 提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公
司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 司经核实股东身份后按照要求予以提供。
经公司股东大会通过本章程，公司股东大会即授权公司董事会 经公司股东大会通过本章程，公司股东大会即授权公司董事会
批准项目投资、对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理 批准项目投资、对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理
财、关联交易、银行贷款等事项的权限为： 财、关联交易等事项的权限为：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产 （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产
的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估
的，以较高者作为计算依据； 值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收
第一百一十八条 入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上， 入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以
且绝对金额超过 1000 万元； 上，且绝对金额超过 1000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润
占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝 占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且
对金额超过 100 万元； 绝对金额超过 100 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近
一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净 （五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净
利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。 利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（六）公司与关联自然人发生的交易（提供担保、提供财务资 （六）公司与关联自然人发生的交易（提供担保、提供财务资
助除外）金额在 30 万元以上的关联交易，或公司与关联法人发 助除外）金额在 30 万元以上的关联交易，或公司与关联法人
生的交易（提供担保、提供财务资助除外）金额在 300 万元以 发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）金额在 300 万
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交 元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的
易，由董事会决定。 关联交易，由董事会决定。
公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在 3000 万 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在 3000 万
元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关 元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关
联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机 联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机
构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会 构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会
审议。 审议。
（七）审议批准本章程规定的由股东大会决策之外的其他对外 （七）审议批准本章程规定的由股东大会决策之外的其他对外
担保事项。 担保事项。
（八）未达到董事会审议标准的交易事项，由董事长审批。公 （八）未达到董事会审议标准的交易事项，由董事长审批。公
司董事长为实施的主要负责人，负责对投资项目的具体实施， 司董事长为实施的主要负责人，负责对投资项目的具体实施，
及时向董事会汇报进展情况。 及时向董事会汇报进展情况。
（九）股东大会授予的其他投资、决策权限。 （九）股东大会授予的其他投资、决策权限。
如法律、行政法规、部门规章和本章程对董事会的上述权限范 如法律、行政法规、部门规章和本章程对董事会的上述权限范
围另有规定，则董事会应依照其具体规定执行。 围另有规定，则董事会应依照其具体规定执行。
董事会秘书应具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业 董事会秘书应具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业
知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁
第一百三十三条 发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得 发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得
担任董事会秘书： 担任董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的； （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的； 的；
（四）公司现任监事； （四）公司现任监事；
（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 （五）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届
本章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 满；
（六）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事会秘
书，期限尚未届满；
（七）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
本章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。
董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之
日起一个月内将其解聘： 日起一个月内将其解聘：
（一）本章程第九十五条规定的任何一种情形； （一）本章程第一百三十三条规定的任何一种情形；
第一百四十一条 （二）连续三个月以上不能履行职责； （二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重 （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者投资
大损失； 者造成重大损失；
（四）违反法律、法规、规章、证券交易所相关规定和公司章 （四）违反法律、法规、规章、证券交易所相关规定和公司章
程，给投资造成重大损失。 程，给公司或者投资造成重大损失。
公司召开董事会的会议通知，由专人或者以预付邮资函件（如 公司召开董事会的会议通知，由专人或者以预付邮资函件（如
第一百八十八条 登记地址在中国境外或港澳台地区，应以挂号、空邮邮寄）发 登记地址在中国境外或港澳台地区，应以挂号、空邮邮寄）发
送董事
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