证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2021-009
浙江开尔新材料股份有限公司
关于全资子公司拟变更名称、住所及经营范围等
相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近年来，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）在火力发电等行业的节能环保（脱硫、脱硝、超低排放）领域，已积累了多年的技术优势和经验基础。自涉足该行业以来，公司适时根据市场需求，针对节能环保类业务（主要产品：工业保护搪瓷材料）的产品结构进行优化调整，逐步实现了配件供应商——系统集成供应商——整机制造商的产业升级；同时，以 GGH、MGGH 等换热设备为基础，拓展产品应用领域，逐步实现从设备供应商向工程公司的转型升级。
为满足节能环保类业务的市场需求，提高公司管理效率及协同性，健全工程
公司的相关资质，提升市场竞争力。2021 年 3 月 4 日，公司召开了第四届董事
会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司拟变更名称、住所及经营范围等相关事项的议案》，同意不再注销全资子公司杭州天润新能源技术有限公司（以下简称“杭州天润”、“子公司”、“全资子公司”），拟变更其名称、住所、经营范围等，并相应修订章程，同时授权公司经营管理层依法办理相关工商登记变更手续。
现将具体情况公告如下：
一、前次注销情况
2019 年 9 月 26 日，公司召开了第四届董事会第四次（临时）会议，审议通
过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司杭州天润新能源技术有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-097）。
前次注销之原因主要是受当时市场环境、资质制约等影响，业绩表现不佳。当时公司为优化资源配置，降低运营成本，提升运营效率，增强整体经营效益，将杭州天润的业务、团队规整在母公司，并计划将其注销。截至本公告日，杭州天润因合同纠纷向客户发起诉讼，案件尚未开庭，主体仍存续。
二、本次变更的基本情况
1、本次变更内容
变更事项 变更前 变更后
企业名称 杭州天润新能源技术有限公司 浙江开尔环保科技有限公司
杭州市转塘科技经济区块16号3 浙江省金华市金义都市经济开发
住所
幢 135 室 区广顺街 333 号
节能环保设备、新能源设备、环
境治理设备、污水处理设备的研
服务：节能环保设备、新能源技
发、制造、安装，环保设备的设
术、新能源项目、设备成套信息
计、施工，机电设备安装、改造、
技术的咨询；节能环保设备、新
经营范围 维护，机电工程总承包，新能源
能源技术、新能源项目、设备成
项目、设备成套信息技术、电力
套信息技术的开发、利用、集成；
工程技术的技术开发、技术转让、
批发、零售：节能环保设备。
技术咨询和技术服务，机电设备、
仪表设备的销售。
以上变更内容最终以工商部门实际核准为准。
2、变更后子公司的基本情况
企业名称：浙江开尔环保科技有限公司（以工商部门实际核准为准）
统一社会信用代码：91330106552650431J
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号
法定代表人：王利华
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2010 年 03 月 12 日
营业期限：2010 年 03 月 12 日至 2040 年 03 月 11 日
经营范围：节能环保设备、新能源设备、环境治理设备、污水处理设备的研发、制造、安装，环保设备的设计、施工，机电设备安装、改造、维护，机电工程总承包，新能源项目、设备成套信息技术、电力工程技术的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，机电设备、仪表设备的销售。
三、对公司的影响
本次变更主要是基于公司及子公司现阶段战略规划考虑，为健全节能环保类业务开展所需的相关资质，提升市场竞争力，拓宽业务范围，增强公司盈利能力。更名不改变原签署的与子公司相关的法律文件及合同的效力。更名前的债权、债务关系，均由更名后的子公司承继。本次变更不会对公司整体业务发展、盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况。
公司将根据该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二一年三月四日
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