300234 深市 开尔新材

证券代码：300234          证券简称：开尔新材        公告编号：2020-084
          浙江开尔新材料股份有限公司

  第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020 年 9 月 11 日下午 16 时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公
司”或“开尔新材”）第四届董事会第十一次（临时）会议在公司会议室以现场
与通讯会议表决的方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 8 日以电子邮件方式或专
人送达方式提交公司全体董事。会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、茅铭晨、赵虹），实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人（倪丽丽、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

  经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于补选审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  经审议，董事会同意选举倪丽丽女士为第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员并任召集人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  倪丽丽女士，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，南昌大学经济学硕士、会计学副教授、注册会计师。2001年7月至2002年10月就职于浙江万邦会计师事务所；2007年7月至今就职于浙江金融职业学院，任会计学副教授等职。曾
主持参与完成省级课题2项、厅级课题10项；发表论文10余篇；主编、副主编、参编教材6本。

  截至本公告日，倪丽丽女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。倪丽丽女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。倪丽丽女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  特此公告。

                                    浙江开尔新材料股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年九月十一日