300234 深市 开尔新材

证券代码：300234          证券简称：开尔新材        公告编号：2020-085
          浙江开尔新材料股份有限公司

  第四届监事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020 年 9 月 11 日下午 17 时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公
司”或“开尔新材”）第四届监事会在公司会议室以现场与通讯方式召开了第七
次（临时）会议，会议通知于 2020 年 9 月 8 日以电子邮件或专人送达方式提交
全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事黄文樟先生主持，本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    审议通过了《关于补选监事会主席的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  经审议，公司监事会选举黄文樟先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  黄文樟先生，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江农业大学本科学历。曾在金华县锁厂、金华市超能通风设备厂、诚保医药化工机械经营部任职。2012 年 9 月加入公司，任职于节能环保事业部。

  截至本公告日，黄文樟先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄文樟先生作为公司非职工代表监事候选人符合《公司法》相关规
定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。

  特此公告。

                                    浙江开尔新材料股份有限公司监事会
                                                二〇二〇年九月十一日