证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2012-043
浙江开尔新材料股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次
会议于 2012 年 11 月 7 日下午 3：00 时在公司会议室以现场和通讯表决相结合的
方式召开。会议通知于 2012 年 11 月 2 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体
董事。会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长邢翰学主持，
列席人员：公司监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会同意公司参与购买位于金华市金义都市新区工业用地地块，
并授权总经理跟进该事项的具体情况。董事会认为在现今土地资源稀缺的情况
下，公司能够抓住机遇，为长远发展提供必要的发展用地保障，将有利于进一步
推进产品结构调整进程。
该地块尚待履行“招、拍、挂”等相关手续，公司将及时履行进展公告披露
义务。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月九日
