300233 深市 金城医药

证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2023-039
        山东金城医药集团股份有限公司

      第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知在 2023 年 3 月 17 日以邮件送达的方式发出。

    2、本次监事会会议于 2023 年 3 月 29 日以现场会议的方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决情况如下：

    （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2022年年度报告全文》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合法律、法规及中国证监会的规定；报告内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》


    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配方案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于<2023 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授
信额度及为综合授信额度内贷款提供担保>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于<2023 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保>的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于<续聘 2023 年度审计机构>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于<续聘 2023 年度审计机构>的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （九）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

    表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

    （十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (十一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第五届监事会第十六次会议决议；

    2、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        山东金城医药集团股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 31 日