证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2021-041
山东金城医药集团股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 24 日，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备从事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司《2020 年度审计报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》、《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《营业收入扣除情况专项审核报告》，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于大信会计师事务所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘其为公司 2021年度审计机构，聘期一年，费用为人民币 110 万元/年（含税）。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际
大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发
起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳
大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4449 人，
其中合伙人 144 人，注册会计师 1192 人，注册会计师较上年增加 14 人。注册会计师
中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，
审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2019 年上市公司年报审计客户
165 家（含 H 股），平均资产额 174.78 亿元，收费总额 2.13 亿元，主要分布于制造
业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户 12 家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 9 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月
31 日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：沈文圣
注册会计师协会执业会员，拥有资产评估师、注册税务师执业资格。2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署了 6 家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：毕浩翔
拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署了 1 家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：李洪
该复核人员拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于 2021 年 4 月 23 日召开了第五届董事会审计委员会第三
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会查阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，能够坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表独立审计意见。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，费用为人民币 110 万元/年（含税），并同意提交公司第五届董事会第七次会议审议。
2、独立董事事前认可意见
作为公司独立董事，我们查阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计业务的会计师进行了沟通，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度工作中遵循公平、公正、公开的原则，完成公司各项审计工作，其相关资格符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。我们同意将本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第七次会议审议。
3、独立董事的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。自其担任公司审计机构以来，严谨公允、客观独立，较好地完成了《审计业务约定书》所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。董事会对本次续聘大信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害全体股东和投资者合法权益的情形。经全体独立董事事前认可，我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、监事会审核意见
经公司监事会认真审议，认为：大信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；自公司聘请大信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。我们同意继续聘请大信为公司 2021 年度审计机构。
5、公司第五届董事会第七次会议对《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》的表
决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。本议案尚须提交公司 2020
年年度股东大会审议批准。
四、报备文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
4、独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见；
5、独立董事关于 2020 年度相关事项及第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
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