证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2021-048
山东金城医药集团股份有限公司
关于补选第五届董事会非独立董事及战略委员会委员
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4
月 17 日收到公司董事段继东先生提交的辞职函，其申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，段继东先生不担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，段继东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内
容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-033）。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关规定，公司于 2021 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，
审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事及战略委员会委员的议案》。公司董事会同意提名傅苗青先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（傅苗青先生简历附后）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司
2021 年 4 月 26 日
附件：傅苗青先生简历
傅苗青，男，1981年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任杭州长典医药科技有限公司总经理。现任公司副总裁，浙江磐谷药源有限公司执行董事兼总经理、广东金城金素制药有限公司董事长，上海金城素智药业有限公司副董事长，浙江磐谷药源有限公司、浙江金城阜通制药有限公司执行董事，广东金城榄都医药有限公司董事，杭州贤龙大生祥医药科技有限公司、杭州资德投资管理有限公司、杭州广升誉投资管理有限公司、杭州金城万康医药有限公司总经理、执行董事，杭州广升誉医药科技有限公司监事。
截至披露日，傅苗青先生持有本公司6,048,332股股份,占公司总股本的1.55%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
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