300233 深市 金城医药

证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2021-001
        山东金城医药集团股份有限公司

        第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于2020年12月31日以电话、邮件等方式向各位董事发出。
    2、本次董事会会议于 2021 年 1 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

    4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经与会董事审议，同意聘任李家全先生为公司总经理（简历详见附件），任期与公司第五届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    经与会董事审议，同意补选李家全先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与王新宇先生、蔡启孝先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，任期与第五届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》


    经与会董事审议，同意补选张学波先生为公司第五届董事会审计委员会委员，与王新宇先生、蔡启孝先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期与第五届董事会任期一致。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第六次会议决议；

    2、 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 1 月 4 日

附：

                              李家全简历

    李家全，男，1972年出生，中国国籍，大学文化，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售业务员、销售科科长、销售部经理、副总经理，2008年2月起担任公司董事兼常务副总经理。现任公司董事、总经理、山东金城柯瑞化学有限公司董事长、山东汇海医药化工有限公司董事长、山东金城医药化工有限公司董事长、广东金城金素制药有限公司董事、广东金城榄都医药有限公司董事，山东金城昆仑药业有限公司执行董事、山东金城医药研究院有限公司董事、山东金城金奥医药科技有限公司董事长兼总经理。

    截至披露日，李家全先生持有公司股份103.2万股，占公司总股本的 0.2 6 % ，
与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。