300233 深市 金城医药

证券代码：300233          证券简称：金城医药        公告编号：2020-124
        山东金城医药集团股份有限公司

      2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况；

    一、会议召开情况

  1、召开时间：2020 年 10 月 15 日（星期四）

  2、召开地点：山东省淄博市淄川区经济开发区公司会议室

  3、召开方式：现场结合网络

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事长赵叶青先生

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

  （一） 股东总体出席情况

    通过现场和网络投票的股东共计 31 人，代表有表决权的公司股份数
 107,918,254 股，占公司有效表决权股份总数的 27.5618%。

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 24 人，代表有表决权的公司股份
数 9,125,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.3306%。

  （二） 股东现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的
公司股份数为 99,626,954 股，占公司有表决权股份总数股的 25.4443 %。

    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股
份数 834,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2130%。

  （三） 股东网络投票情况

    通过网络投票的股东 21 人，代表有表决权的公司股份数 8,291,300 股，占
公司有表决权股份总数的 2.1176％。

    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 21 人，代表有表决权的公司
股份数 8,291,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.1176％。

    （四） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

    （五） 见证律师出席了本次会议。

    三、议案表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

  1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

    1.01 《选举刘新刚先生为第五届董事会非独立董事》

    经审议，股东大会以累积投票的方式选举刘新刚先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司本次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    总体表决情况：同意 107,912,655 票，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9948%。

    中小股东表决情况：同意 9,119,701 票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.9386%。

    四、律师见证情况

    北京市中伦（青岛）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议；

    2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                  山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 15 日