300228 深市 富瑞特装

股票简称: 富瑞特装          股票代码: 300228      公告编号: 2021-060
          张家港富瑞特种装备股份有限公司

        第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2021 年 8 月 16 日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6
名,实际出席董事 6 名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

  按照《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，截止目前公司董事会成员人数为 6 人，为满足公司经营与发展的需要，经公司董事会提名、提名委员会审核通过，董事会提名姜琰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），董事任期自相关股东大会选举通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。姜琰先生为公司董事长黄锋先
生妹妹的配偶，关联董事黄锋先生回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

    公司根据生产经营的需求，现拟向广发银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 18,000 万元，期限一年，由公司自有不动产权：苏（2019）张家港市不动产权第 8248555 号的房地产进行抵押担保。

    公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

    公司与公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）共同向中国农业银行股份有限公司张家港支行（以下简称“农业银行”）申请的授信额度总计人民币 13,000 万元已到期。其中公司申请 1,000 万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 11,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加自有不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057374 号的房地产进行抵押担保。

    现公司、富瑞重装、公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）与长隆装备拟共同向农业银行申请授信额度总计人民币 21,000万元，期限一年。其中公司向农业银行申请 1,000 万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向农业银行申请 10,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞深冷向农业银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备向农业银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。公司并对上述授信额度追加公司房产：苏（2017）张家港市不动产权第 0057374 号的房地产进行抵押担保。

    公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。


    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《对外投资管理制度（2021 年 8 月修订）》

  本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《对外投资管理制度（2021 年 8 月修订）》。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知议案》

    公司定于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第四次临时股东大会，内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告》。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 20 日
附件：

              非独立董事候选人简历

    姜琰先生简历：中国国籍，1969 年 8 月生，化工设备与机械专业，本科学
历，工程师职称。1992 年至 2002 年在张家港市第二化工机械厂任部门经理。2003年进入公司历任公司副总经理、重工事业部总经理，现任公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司总经理。

    姜琰先生是持有公司 5%以上股份的股东、董事长黄锋先生妹妹的配偶，姜
琰先生与其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，姜琰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。