股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2012-057
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七
次会议于2012年9月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2012年9月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董
事9名，其中董事马红星先生、刘杉先生、苏叔宏先生及独立董事何泽民先生、
张松柏先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表
决，通过如下决议：
一、审议通过《关于以自有资金建设研发及办公大楼的议案》
公司拟投资新建位于张家港市杨舍镇晨新路19号现公司厂区内的“富瑞特装
研发及办公大楼建设项目”，作为公司科研及办公用房。本项目投资总额约为
7,500万元，全部使用自有资金建设，占地面积约15.5亩，项目总建筑面积约为
29,000平方米。
本议案具体内容详见公司同日公布的《关于建设研发及办公大楼的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《2012年向江苏新捷关联采购的议案》
公司 2012 年上半年度向公司参股子公司江苏新捷新能源有限公司（以下简
称“江苏新捷”）采购液化天然气共计 94.02 万元，并已在公司 2012 年半年度报
告中对外披露。根据公司统计，公司 2012 年 7-8 月份向江苏新捷采购液化天然
气未结算金额约 35 万元，公司预计 2012 年全年将向江苏新捷采购液化天然气金
额不超过 250 万元。
本议案具体内容详见公司同日公布的《2012年向江苏新捷关联采购的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日公布的《独立董
事关于公司2012年向江苏新捷关联采购的独立意见》。
公司保荐机构中国民族证券有限责任公司对本议案出具了核查意见，具体内
容详见公司同日公布的《民族证券关于富瑞特装2012年向江苏新捷关联采购的核
查意见》。
本议案关联董事邬品芳、黄锋、蒙卫华回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《会计核算制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《管理层内部问责制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2012 年 9 月 20 日
