300225 深市 金力泰

 证券代码：300225          证券简称：金力泰        公告编号：2022-030
                上海金力泰化工股份有限公司

                  关于监事辞职事项的说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 20 日收
 到公司监事王薇发来的《辞职信》。公司现就《辞职信》中所载内容特作说明如 下：

    公司在日常公司治理、三会（股东大会、董事会、监事会）运作、内部决策 审批程序、信息披露事务管理过程中，始终遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、指引及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的相关规定 与要求。对公司监事会的正常履职，在合法合规的前提下，始终予以支持与配合； 对于监事会作出的有关履职的决议也已在《2020 年度监事会工作报告》中予以 披露，监事会成员亦在《上海金力泰化工股份有限公司董事、监事与高级管理人 员关于 2020 年年度报告的书面确认意见》以及《2020 年度监事会工作报告》等 相关文件中作了签署与确认。

    收到王薇辞职信后，公司立即于 2022 年 3 月 21 日向王薇发出《致王薇女士
 的函件》，要求其在 2022 年 3 月 22 日下午 5 点 30 分前将其《辞职信》中辞职原
 因所指的具体事项及相关证据以书面形式向公司如实陈述及提交，但王薇拒不配 合，公司未收到王薇任何回复。王薇作为公司监事会主席，本应恪尽职守、履行 诚信勤勉义务，但其却在《辞职信》中无端指责、捏造事实，给公司造成极大的 负面影响，可能导致投资人及公司损失。公司对王薇此种不顾职业道德、极度不 负责任的行为和态度予以强烈谴责，并将视情况追究其相关法律责任。

    综上所述，公司认为王薇发来的《辞职信》中所述的辞职理由与事实严重不
符，没有任何依据。公司始终支持与配合监事会及其全体成员的正常履职，公司据此作出澄清与说明，敬请广大投资者审慎决策。

  特此说明。

                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 22 日