证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-019
上海金力泰化工股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）的通知；2019年4月24日，会议在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；其中董事施斌先生、赵伟荣先生、苏明中先生、于建颖女士、独立董事张立先生、董树荣先生、赵一平先生以通讯方式表决；会议由董事长潘恺先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议《2018年度董事会工作报告》
经审议，董事会通过了《2018年度董事会工作报告》。刁勇先生、董树荣先生、赵一平先生、张立先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
二、 审议《2018年度总经理工作报告》
经审议，董事会通过了《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议《2018年度财务决算报告》
经审议，董事会通过了《2018年度财务决算报告》。
监事会已对《2018年度财务决算报告》发表了同意的意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
四、 审议《2018年度利润分配预案》
经审议，董事会通过了《2018年度利润分配预案》。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众会字(2019)第2495号），公司2018年度归属于母公司所有者的净利润11,074,247.10元。依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》等规定，截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润为304,360,360.11元，资本公积余额为25,144,270.46元。
为回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据公司未来发展战略规划，并结合公司目前经营业绩及资金状况，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，公司董事会拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事及监事会对公司2018年度利润分配预案发表了同意的意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
五、 审议《公司2018年度报告全文及年度报告摘要的议案》
经审议，董事会通过了《公司2018年度报告全文及年度报告摘要的议案》。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2018年度报告披露提示性公告》刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
六、 审议《2018年度内部控制自我评价报告》
经审议，董事会通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
公司独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了核查意见；具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、 审议《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事已对公司2019年度续聘审计机构事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了同意的意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
八、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
经审议，董事会通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规的有关要求，对《董事会议事规则》进行了修订，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
九、 审议《金力泰2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人员的经营绩效、工作能力、岗位职级等考核情况，公司董事会审议通过了薪酬与考核委员会制定的《金力泰2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
十、 审议《关于2018年度财产损失报批的议案》
经审议，董事会通过了《关于2018年度财产损失报批的议案》。
经公司财务部核算，2018年申请坏账损失共计人民币140,948.00元。其中：公司申请坏账损失共计人民币140,948.00元。
以上2018年坏账损失需向公司主管税务机关申报，将在企业所得税汇算清缴时作税前扣除。
监事会已对本次财产损失报批事项发表了同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《关于计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2018年末各类存货、应收账款、其他应收账款、固定资产、无形资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了10,903,144.02元的减值准备。经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备符合公司的实际情况，计提资产减值准备后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
公司独立董事及监事会已对本次计提资产减值准备事项发表了同意的意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，能够更真实、公允地反映公司经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事及监事会已对本次会计政策变更事项发表了同意的意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议《2018年度审计报告》
经审议，董事会通过了《2018年度审计报告》。
审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月24日出具了众会字(2019)第2495号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议《2019年第一季度报告》
经审议，董事会通过了公司《2019年第一季度报告》。
全体董事一致认为，董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会已对《2019年第一季度报告》发表了同意的意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2019年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议《审计委员会工作报告》
经审议，董事会通过了《审计委员会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议《公司组织架构调整的议案》
为适应公司业务的快速发展，充分发挥公司组织架构优势，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，结合公司未来长远发展的规划，经董事会审议通过了《公司组织架构调整的议案》，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议《提议召开2018年度股东大会的议案》
经审议，董事会通过了《提议召开2018年度股东大会的议案》，同意在2019年5月17日召开2018年度股东大会，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2019年4月25日
